Co robi certyfikowany egzaminator oszustwa?

Certyfikowany egzaminator oszustwa prowadzi dochodzenia ekspertów dotyczących możliwej nielegalnej działalności w bankach, korporacjach i sklepach detalicznych.Przegląda dokumentację i przeprowadza wywiady z podejrzanymi, aby opracować szczegóły roszczenia o oszustwo finansowe.Ponadto egzaminatorzy inicjują programy odstraszania i zapobiegania oszustwom, aby pomóc firmom unikać przyszłych problemów.Certyfikowany egzaminator z oszustw może uznać ten konkretny tytuł lub prace zgodnie z innym oznaczeniem, takie jak księgowy lub audytor wewnętrzny.

Większość certyfikowanych egzaminatorów oszustw pracuje dla prywatnych banków lub korporacji, choć niektórzy są zatrudnieni przez prywatne firmy audytorze, firmy konsultingowe i rządagencje.Ponadto doświadczony egzaminator może zostać samozatrudniony, świadcząc usługi śledcze dla wielu różnych klientów.Obowiązki i cele certyfikowanego egzaminatora o oszustwo są w dużej mierze takie same we wszystkich warunkach pracy.

Gdy personel firmy wie lub podejrzewa, że popełniono oszustwo, certyfikowane egzaminator oszustwa rozpoczyna dokładne dochodzenie.Bada dokumentację audytu, oświadczenia bankowe, korespondencję e-mail i inne formy dokumentacji, które mogą zidentyfikować podejrzanego.Jeśli skradziono fizyczne pieniądze lub aktywa, egzaminator może przeglądać taśmy nadzoru i przeprowadzać wywiad z wiedzą o tym wydarzeniu.Po odkryciu faktów może on opracować szczegółowy raport i skontaktować się z odpowiednimi władzami.Jeżeli podejrzany zostanie oskarżony o oszustwo, egzaminator może zostać poproszony o zeznanie w sądzie jako eksperta, aby opisać szczegóły dochodzenia i przedstawić odpowiednie materiały.

Egzaminatorzy oszustw badają również i opracowują kursy szkoleniowe oraz wytyczne dotyczące pracowników, aby zapobiec oszustwom.Mogą sugerować instalację nowej technologii nadzoru lub oprogramowania monitorowania i śledzenia komputera, aby pomóc ludziom popełnić przestępstwo.Wielu egzaminatorów prowadzi seminaria dla pracowników zapobiegania stratom, księgowi i dyrektorom biznesowym, aby uczyć ich o znaczeniu konsekwentnego audytu i rozpoznawania flag ostrzegawczych.

Stowarzyszenie certyfikowanych egzaminatorów oszustw (ACFE) to globalna organizacja, która zapewnia poświadczenia nowym egzaminatorom.Osoba może zdobyć certyfikat, wypełniając wymagania edukacyjne, ubieganie się o członkostwo ACFE, biorąc udział w szkoleniach i zdając egzamin.Aby zakwalifikować się do członkostwa, jednostka zwykle musi posiadać tytuł licencjata lub wyższy w zakresie rachunkowości, wstępnej prawa, administracji biznesowej lub innego dużego dużego dużego poziomu związanego z finansami.Ponadto zwykle wymagane są dwa lub więcej lat doświadczenia w zakresie audytu lub zapobiegania stratom.Dzięki spełnieniu warunków wstępnych i zdanie egzaminu, nowy certyfikowany egzaminator oszustwa kwalifikuje się do zatrudnienia w wielu różnych warunkach.