Qual é o controle do controle de ativos estrangeiros?

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) faz parte do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos (EUA). Ele surgiu sob a administração do presidente Harry Truman. Desde a sua criação, seus objetivos se expandiram para permitir que o escritório ajudasse a combater o crime e entregar justiça, desenvolvendo programas que têm um impacto negativo nos ativos de partidos estrangeiros criminais. Exemplos de programas que o OFAC implementou incluem a lista de Sanções de Tráfico de Nacional (SDN), Sanções de Tráfico de Narcóticos e Sanções de Diamantes. O Departamento do Tesouro dos EUA diz que o FFC foi um programa de prevenção projetado "para impedir o uso nazista das propriedades de cambiais e valores mobiliários pelos países ocupados e impedir o repatriamento forçado de fundos pertencentes a nacionais desses países". O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, que surgiu em 195 de dezembro0 Sob o governo Truman, desenvolveu um conjunto de metas muito mais amplo. O processo pelo qual isso é alcançado pode variar. Os programas podem impor sanções ou embargos comerciais ou congelar contas bancárias que estão na jurisdição dos EUA.

Geralmente, o processo começa com ordens executivas ou legislação sobre uma determinada questão, como a tentativa de uma organização terrorista de comprar armas de destruição em massa. Às vezes, as ações tomadas pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros estão em coordenação com iniciativas das Nações Unidas (ONU) ou de aliados estrangeiros. O papel da OFAC nesses casos é desenvolver programas que ajudem a atingir o objetivo pretendido.

As ações da

OFAC podem ter o potencial de afetar o público em geral. Certos programas, por exemplo, envolvem sujeito a certos partes, como traficantes de drogas, para proibir as regras de transação. Quando isso acontece, nós, pessoas, perdemos o direito de se envolver em acordos financeiros ou comerciais com esses indivíduos. Nós, de acordo com o Departamento do Tesouro, podemos ser cidadãos e alienígenas residentes que estão em qualquer lugar do mundo, pessoas em solo americano e entidades incorporadas que operam nos EUA.

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros também desempenha o papel de monitorar os programas que desenvolve. Os infratores dos programas da OFAC podem enfrentar grandes multas. As partes que geralmente se envolvem em assuntos internacionais podem, portanto, querem se familiarizar com os programas do escritório e as partes que estão sujeitas a eles. Esta informação é divulgada no site da OFAC.