Vilka är de olika typerna av internationell handelsbedrägeri?

Internationella handelsbedrägerier ansvarar för stöld av stora mängder pengar från företag och individer, men de bedragare som är ansvariga för sådana bedrägerier tenderar att hitta nya mål regelbundet, eftersom många inte känner till de gemensamma bedrägerierna.Phishing, som involverar någon massa som e -post till många olika adresser och ber om känslig information, är en av de vanligaste typerna av internationell handelsbedrägeri.Ett kreditbrev innebär att någon skapar ett kreditbrev för undermåliga eller obefintliga varor och sedan fick pengarna.Escrow -bedrägerier involverar internationella bedragare som använder realistiska utseende escrow -webbplatser för att stjäla pengar från användaren.Många bedragare skickar också förfalskade pengarorder och kontroller till legitima företag.

En phishing -bedrägeri förekommer vanligtvis på ett av två sätt med internationell handelsbedrägeri.Det vanligaste innebär att någon berättar för mottagaren att han eller hon har rätt till en stor summa pengar.Dessa pengar är förmodligen antingen från en släkting eller från en bank som inte vill se pengarna gå till regeringen, och kroken är att mottagaren kan samla in pengarna om han eller hon skickar känslig information.Den andra metoden är att e -postmeddelandet ska visas som om det kommer från en legitim internationell bank eller företag som mottagaren besöker och att be användare uppdatera sin personliga information.I båda fallen försöker svindlarna att få användarens personnummer, kreditkortsnummer, banknamn och lösenord eller annan känslig information.

Ett internationellt handelsbedrägeri uppstår när någon köper en produkt från någon.För att överföra pengarna föreslår svindlaren att använda en escrow -tjänst.Problemet är att svindlaren kommer att ha skapat en webbplats som bara ser ut som en escrow -tjänst.I stället för en legitim pengaröverföring, där svindlaren skulle få pengar efter att ha skickat en produkt, får bedragaren i detta fall pengarna direkt och användaren får ingenting.

Kreditbrev, bankbrev som lovar betalning för en artikel, är involveradeI legitim internationell handel, men bedragare vet också hur man använder dessa för internationell handelsbedrägeri.Bedrägeriet lovar att skicka en artikel, och offret ger honom eller henne kreditbrevet.Vid denna tidpunkt finner bedragaren en institution som är villig att betala av kreditbrevet utan dokument som visar att produkterna har skickats, eller bedragaren skickar en tom låda för att få nödvändiga fraktdokument.Detta innebär att bedragaren får de utlovade pengarna, medan offret förlorar pengar och inte får något värdefullt i gengäld.

Med falska pengarorder och checkar skickar en bedragare dokumentet till en säljare.Kontrollen eller postanvisningen är för ett belopp mer än värdet på föremålet, och svindlaren ber säljaren att tråd över det extra beloppet.Efter att tråden är klar har svindlaren extra pengar, medan offret måste betala hela kontrollbeloppet när banken får reda på att den är falsk.