Vad är Office of Foreign Assets Control?

Office of Foreign Assets Control (OFAC) är en del av USA: s (US) avdelningen för statskassan.Det kom till under administrationen av president Harry Truman.Sedan starten har dess mål utvidgats för att göra det möjligt för kontoret att hjälpa till att bekämpa brottslighet och leverera rättvisa genom att utveckla program som har en negativ inverkan på tillgångarna från kriminella utländska partier.Exempel på program som OFAC har implementerat inkluderar listan med specialutnämnda medborgare (SDN), moten för narkotikahandel och Diamond Trading Sanctions.

Office of Foreign Assets Control kommer från Office of Foreign Funds Control (FFC).Det amerikanska finansdepartementet säger att FFC var ett förebyggande program utformat "för att förhindra nazistiska användning av de ockuperade länderna som innehar utländsk valuta och värdepapper och för att förhindra tvingad återföring av medel som tillhör medborgare i dessa länder."Office of Foreign Assets Control, som kom till i december 1950 under Truman -administrationen, har utvecklat en mycket bredare uppsättning mål.

OFAC fokuserar på moderna samhällshot, som inkluderar skurkregimer, narkotikahandelare och terrorister.Processen genom vilken detta uppnås kan variera.Program kan införa sanktioner eller handelsembargo eller frysa bankkonton som finns i USA: s jurisdiktion.

I allmänhet börjar processen antingen verkställande order eller lagstiftning om en viss fråga, till exempel en terroristorganisationer försöker köpa massförstörelsevapen.Ibland är de åtgärder som vidtagits av Office of Foreign Assets Control i samordning med FN: s (FN) initiativ eller utländska allierade.OFAC: s roll i dessa fall är att utveckla program som hjälper till att uppfylla det avsedda målet.

OFACS -handlingar kan ha potential att påverka allmänheten.Vissa program involverar till exempel att utsättas för vissa parter, till exempel narkotikahandelare, för förbjudna transaktionsregler.När detta händer förlorar amerikanska människor sin rätt att bedriva ekonomiska eller handel med dessa individer.Amerikanska människor, enligt institutionen för statskassan, kan vara amerikanska medborgare och bosatta utlänningar som är någonstans i världen, människor på amerikansk jord och integrerade enheter som verkar i USA.

Kontoret för utländska tillgångar kontrollerar också rollenatt övervaka de program som det utvecklar.Överträdare av OFAC -program kan möta stora böter.Parter som vanligtvis deltar i internationella angelägenheter kan därför vilja bekanta sig med kontorsprogrammen och de parter som omfattas av dem.Denna information offentliggörs på OFAC -webbplatsen.