Vilka är de olika typerna av anti-penningtvättjobb?

För människor som gillar att undersöka detaljerad information och undersöka mysterier kan en karriär inom penningtvätt (AML) vara ett bra val.Det finns anti-penningtvättjobb i banker och finansinstitut.Dessutom finns det konsultföretag anti-penningtvätt som anställer erfarna utredare.Några av jobbtitlarna för utredare av penningtvätt inkluderar AML Compliance Officer, AML Investigations Officer och AML Financial Intelligence Manager.

Generellt sett är en specialist för penningtvätt en kriminalteknisk revisor som har specialutbildning i anti-penningtvättteknikeroch förordningar.Denna specialist följer flödet av pengar genom finansinstitutionskonton med hjälp av information som tillhandahålls av många källor, inklusive regeringskällor.En av de uppgifter som en specialist ofta utför är att utbilda annan personal för att titta på misstänkt aktivitet.En specialist på penningtvätt använder alla banksystem såväl som externa källor, såsom anti-penningtvättkonsultföretag.

Några av de anti-penningtvättjobb är mycket specialiserade.Ett av dessa specialjobb är utvecklingen av programvara och system för penningtvätt för att hjälpa människor att utföra sina anti-penningtvättjobb.En person som söker en karriär inom programvaran mot penningtvätt behöver vanligtvis erfarenhet och utbildning i både mjukvaruutveckling och regler för penningtvätt och tekniker.

I större företag kan en person vara chef för en avdelning för penningtvätt.Ofta reser denna chef till olika anläggningar och utbildar personalen på plats.Det är vanligt att denna person och andra specialister på pengarna är tvåspråkiga, till exempel på engelska och mandarin-kinesiska, eftersom banker i allt högre grad har blivit en global verksamhet.

Människor som har en juridiksexamen och erfarenhet av anläggningstvättjobbibland hitta anställning i domstolssystemet.En person kan bli en åklagare som är specialiserad på lagar och ärenden mot penningtvätt eller ärenden eller en advokat som försöker försvara människor mot åtal.Consulting är en annan karriär i rättssystemet, och i allmänhet behöver en person inte en juridiksexamen för att vara konsult.Ofta behöver en konsult flera års erfarenhet av jobb mot penningtvätt.

Anti-penningtvättkonsultföretag anställer anti-penningtvättspecialister för att hjälpa företag att inrätta en plan eller ett system för att upptäcka penningtvättaktivitet.Vanligtvis utbildar de sina kunder personal och utbildar chefer för att övervaka personalens effektivitet.Konsulter har normalt mer erfarenhet och högre utbildningsgrader än de flesta specialister mot penningtvätt.Konsultföretag anställer ibland proffs med penningtvätt som är specialiserade på riskbedömning för att beräkna en företags sårbarhet.

Nästan varje land har jobb mot penningtvätt, även om vissa länder använder olika namn.I Kanada kallas till exempel den amerikanska termen anti-penningtvätt normalt anti-terroristfinansieringsprogram.Varje region eller land har sina egna förordningar och krav som en specialist på penningtvätt behöver veta.I USA måste några av de lagar som personer i anti-penningtvättjobb måste veta Patriot Act, Bank Secrecy Act (BSA) och de amerikanska Treasurys riktlinjer för penningtvätt.Andra viktiga krav inkluderar en arbetskunskap om de misstänkta aktivitetsrapporteringskraven och kunskapstekniker för kunskap om din kund.