Vilka är de olika typerna av anti-penningtvättjobb?

För människor som gillar att undersöka detaljerad information och undersöka mysterier kan en karriär inom penningtvätt (AML) vara ett bra val. Det finns jobb med penningtvätt i banker och finansinstitut. Dessutom finns det anti-penningtvättkonsultföretag som anställer erfarna utredare. Några av jobbtitlarna för utredare av penningtvätt inkluderar AML Compliance Officer, AML Investigations Officer och AML Financial Intelligence Manager.

Generellt sett är en specialist för penningtvätt en kriminalteknisk revisor som har specialutbildning inom anti-penningtvätttekniker och regler. Denna specialist följer flödet av pengar genom finansinstitutets konton med hjälp av information som tillhandahålls av många källor, inklusive regeringskällor. En av de uppgifter som en specialist ofta utför är att utbilda annan personal för att se efter misstänkt aktivitet. En specialist för penningtvätt använder alla banksystem såväl som extern SOurces, såsom anti-penningtvättkonsultföretag.

Vissa av de anti-penningtvättjobb är mycket specialiserade. Ett av dessa specialjobb är utvecklingen av programvara och system mot pengarna för att hjälpa människor att utföra sina anti-penningtvättjobb. En person som söker en karriär inom programvaran mot pengarna behöver vanligtvis erfarenhet och utbildning i både mjukvaruutveckling och regler för pengarna och tekniker.

I större företag kan en person vara chef för en avdelning för penningtvätt. Ofta reser denna chef till olika anläggningar och utbildar personalen på plats. Det är vanligt att denna person och andra specialister på pengarna är tvåspråkiga, till exempel på engelska och mandarin-kinesiska, eftersom banker i allt högre grad har blivit en global aktivitet.

Människor som har en juridiksexamen och erfarenhet av jobb mot penningtvättibland hitta anställning i domstolssystemet. En person kan bli en åklagare som är specialiserad på lagar och ärenden mot penningtvätt eller ärenden eller en advokat som försöker försvara människor mot åtal. Consulting är en annan karriär i det rättsliga systemet, och i allmänhet behöver en person inte vara en juridiksexamen för att vara en konsult. Ofta behöver en konsult flera års erfarenhet av jobb mot penningtvätt.

Anti-penningtvättkonsultföretag anställer specialister på penningtvätt för att hjälpa företag att inrätta en plan eller ett system för att upptäcka penningtvättaktivitet. Vanligtvis utbildar de sina kunders personal och utbildar chefer för att övervaka personalens effektivitet. Konsulter har normalt mer erfarenhet och högre utbildningsgrader än de flesta specialister på pengarna gör. Konsultföretag anställer ibland proffs för penningtvätt som specialiserar sig på riskbedömning för att beräkna ett företags sårbarhet.

Nästan varje land har jobb mot penningtvätt, även om vissa räknasRies använder olika namn. I Kanada kallas till exempel den amerikanska termen anti-penningtvätt normalt anti-terroristfinansieringsprogram. Varje region eller land har sina egna förordningar och krav som en specialist på penningtvätt behöver veta. I USA måste några av de lagar som personer i anti-penningtvättjobb måste veta Patriot Act, Bank Secrecy Act (BSA) och den amerikanska finansministeriets riktlinjer för penningtvätt. Andra viktiga krav inkluderar en arbetskunskap om de misstänkta aktivitetsrapporteringskraven och kunskapstekniker för kunskap om din kund.