Vad gör en certifierad bedrägeri granskare?

En certifierad bedrägeri granskare genomför expertundersökningar om möjlig olaglig aktivitet i banker, företag och butiker.Han eller hon granskar dokumentation och intervjuar misstänkta för att utarbeta detaljerna i ett krav på ekonomiskt bedrägeri.Dessutom initierar examinatorer bedrägeriavskräckning och förebyggande program för att hjälpa företag att undvika framtida problem.En certifierad bedrägeri granskare kan ha den specifika titeln eller arbetet under en annan beteckning, till exempel kriminalteknisk revisor eller internrevisor.

De flesta certifierade bedrägeriundersökare arbetar för privata banker eller företag, även om vissa är anställda av privata revisionsföretag, konsultföretag och myndigheterbyråer.Dessutom kan en erfaren granskare bli egenföretagare och tillhandahålla utredningstjänster för många olika kunder.Ansvaret och målen för en certifierad bedrägeri granskare är till stor del desamma i alla arbetsinställningar.

När företagets personal känner till eller misstänker att bedrägeri har begåtts börjar den certifierade bedrägeriundersökaren en grundlig utredning.Han eller hon undersöker revisionsposter, kontoutdrag, e-postkorrespondens och andra former av dokumentation som kan identifiera en misstänkt.Om fysiska pengar eller tillgångar stulits kan granskaren granska övervakningsband och intervjua personer med kunskap om evenemanget.Efter att ha avslöjat fakta kan han eller hon sätta ihop en detaljerad rapport och kontakta lämpliga myndigheter.Om en misstänkt är anklagad för bedrägeri, kan granskaren uppmanas att vittna i domstol som ett expertvittne för att beskriva detaljerna i utredningen och nuvarande relevanta material.

Bedrägerier undersökare också forskar och utvecklar utbildningskurser och anställdas riktlinjer för att förhindra bedrägeri.De kan föreslå installation av ny övervakningsteknik eller datorövervakning och spårningsprogramvara för att hjälpa människor att begå brottet.Många examinatorer leder seminarier för förebyggande förebyggande arbetare, revisorer och företagsledare för att lära dem om vikten av konsekvent revision och erkänna varningsflaggor.

Föreningen av certifierade bedrägeriundersökare (ACFE) är en global organisation som ger referenser till nya granskare.En individ kan tjäna certifiering genom att genomföra utbildningskrav, ansöka om ACFE -medlemskap, ta utbildningskurser och klara en tentamen.För att kvalificera sig för medlemskap måste en person vanligtvis ha en kandidatexamen eller högre i redovisning, förordning, företagsekonomi eller en annan major relaterad till finansiering.Dessutom krävs vanligtvis två eller flera års erfarenhet av revisions- eller förebyggande förebyggande.Genom att uppfylla förutsättningar och klara tentamen är en ny certifierad bedrägeri granskare berättigad till anställning i en mängd olika inställningar.