Vad är nätverket för finansiella brottsligheter?

Financial Crimes Enforcement Network (FINCEN) är en avdelning inom USA: s statskassor som ansvarar för att identifiera, förebygga och svara på ekonomiska brott.En av dess primära roller är som en verkställare i banksekretesslagen.Denna avdelning grundades 1990, omarbetades 1994 och breddades avsevärt 2001 enligt USA Patriot Act, en kongressakt passerade som svar på terroristattacker mot flera mål i USA den 11 september 2001.

Medlemmar iDenna avdelning inkluderar brottsbekämpande myndigheter, finansiella tillsynsmyndigheter och finanspersonal, som alla arbetar tillsammans på olika uppgifter.Nätverket för finansiella brottsligheter inrättades ursprungligen för att bekämpa penningtvätt i USA, och senare utvidgades organisationens uppdrag till att hantera oro över finansiering för terrorism.Avdelningen undersöker också andra typer av ekonomisk brottslighet som bedrägeri och är mycket intresserad av ekonomiskt bedrägeri som genomförs via Internet.

Denna avdelning har behörighet att spåra finansiella transaktioner i USA.Vissa typer av transaktioner måste rapporteras automatiskt till nätverket för finansiella brott, till exempel stora kontanttransaktioner.Nätverket har tillgång till en mängd spårningssystem som det kan använda för att spåra medel, liksom människor, och letar efter beteendemönster som indikerar bedrägeri eller annan tvivelaktig ekonomisk verksamhet.En person utan känd inkomst som flyttar stora mängder kontanter, till exempel, skulle anses vara misstänksam och skulle riktas mot närmare övervakning.

erkantsrapporter.Människor som misstänker att ekonomiska brott kan inträffa kan ringa med tips och utlösa en utredning.Förmågan att samarbeta med andra byråer är också en viktig del av avdelningsuppdraget.Medlemmar i avdelningen kan dela information för att underlätta utredningar och få relevant information i gengäld, vilket gör att de kan arbeta som ett team när de bygger ärenden och bedriver frågor av intresse. Anställning i Nätverket för finansiella brott är tillgängligt för människor som brottsbekämpande myndigheter, revisorer och finansproffs.Det är vanligtvis nödvändigt att klara en bakgrundskontroll, som letar specifikt efter intressekonflikter och andra problem.Anställda kan utsättas för slumpmässiga säkerhetskontroller och övervakas medan de arbetar för FinCen, eftersom de har tillgång till konfidentiell information, samt har befogenhet att styra och forma utredningar av människor och företag av intresse.Dessa makter kan bli en fråga i händelse av utpressning eller andra personliga konflikter.