ผู้ตรวจสอบการฉ้อโกงที่ผ่านการรับรองทำอะไร?

ผู้ตรวจสอบการฉ้อโกงที่ผ่านการรับรองดำเนินการตรวจสอบผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายที่เป็นไปได้ในธนาคาร บริษัท และร้านค้าปลีกเขาหรือเธอตรวจสอบเอกสารและการสัมภาษณ์ผู้ต้องสงสัยเพื่อหารายละเอียดของการเรียกร้องการฉ้อโกงทางการเงินนอกจากนี้ผู้ตรวจสอบเริ่มต้นการยับยั้งการฉ้อโกงและโปรแกรมการป้องกันเพื่อช่วยให้ บริษัท ต่างๆหลีกเลี่ยงปัญหาในอนาคตผู้ตรวจสอบการฉ้อโกงที่ผ่านการรับรองอาจถือชื่อเฉพาะหรือทำงานภายใต้การแต่งตั้งอื่นเช่นนักบัญชีนิติวิทยาศาสตร์หรือผู้ตรวจสอบภายใน

ผู้ตรวจสอบการฉ้อโกงที่ผ่านการรับรองส่วนใหญ่ทำงานให้กับธนาคารเอกชนหรือ บริษัท ต่างๆเอเจนซี่นอกจากนี้ผู้ตรวจสอบที่มีประสบการณ์อาจกลายเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระโดยให้บริการสืบสวนตามสัญญาสำหรับลูกค้าที่แตกต่างกันความรับผิดชอบและเป้าหมายของผู้ตรวจสอบการฉ้อโกงที่ผ่านการรับรองส่วนใหญ่จะเหมือนกันในการตั้งค่าการทำงานทั้งหมด

เมื่อบุคลากรของ บริษัท รู้หรือสงสัยว่าการฉ้อโกงได้กระทำผู้ตรวจสอบการฉ้อโกงที่ผ่านการรับรองจะเริ่มการสอบสวนอย่างละเอียดเขาหรือเธอวิจัยบันทึกการตรวจสอบใบแจ้งยอดธนาคารการติดต่อทางอีเมลและเอกสารรูปแบบอื่น ๆ ที่อาจระบุผู้ต้องสงสัยหากเงินหรือสินทรัพย์ทางกายภาพถูกขโมยผู้ตรวจสอบสามารถตรวจสอบเทปเฝ้าระวังและสัมภาษณ์ผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์หลังจากเปิดเผยข้อเท็จจริงเขาหรือเธอสามารถรวบรวมรายงานโดยละเอียดและติดต่อหน่วยงานที่เหมาะสมหากผู้ต้องสงสัยถูกตั้งข้อหาฉ้อโกงผู้ตรวจสอบอาจถูกขอให้เป็นพยานในศาลในฐานะพยานผู้เชี่ยวชาญเพื่ออธิบายรายละเอียดของการสอบสวนและนำเสนอเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ผู้ตรวจสอบการฉ้อโกงยังวิจัยและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมและแนวทางของพนักงานเพื่อช่วยป้องกันการฉ้อโกงพวกเขาอาจแนะนำให้ติดตั้งเทคโนโลยีการเฝ้าระวังใหม่หรือซอฟต์แวร์การตรวจสอบและติดตามคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยขัดขวางผู้คนจากการก่ออาชญากรรมผู้ตรวจสอบหลายคนเป็นผู้นำการสัมมนาสำหรับคนงานป้องกันการสูญเสียนักบัญชีและผู้บริหารธุรกิจเพื่อสอนพวกเขาเกี่ยวกับความสำคัญของการตรวจสอบที่สอดคล้องกันและการรับรู้ธงเตือน

สมาคมผู้ตรวจสอบการฉ้อโกงที่ผ่านการรับรอง (ACFE) เป็นองค์กรระดับโลกที่ให้ข้อมูลรับรองแก่ผู้ตรวจสอบใหม่บุคคลสามารถได้รับการรับรองโดยการทำตามข้อกำหนดการศึกษาการสมัครสมาชิก ACFE เข้าเรียนหลักสูตรการฝึกอบรมและผ่านการสอบเพื่อให้มีคุณสมบัติสำหรับการเป็นสมาชิกบุคคลมักจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าในด้านการบัญชี, กฎหมายก่อนการบริหารธุรกิจหรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเงินนอกจากนี้โดยทั่วไปแล้วจะต้องมีประสบการณ์การตรวจสอบหรือการป้องกันการสูญเสียสองปีขึ้นไปโดยการทำตามข้อกำหนดเบื้องต้นและผ่านการสอบผู้ตรวจสอบการฉ้อโกงที่ผ่านการรับรองใหม่จะมีสิทธิ์ได้รับการจ้างงานในการตั้งค่าที่หลากหลาย