ตัวแทนการฉ้อโกงทำอะไร?

ความรับผิดชอบของตัวแทนการฉ้อโกงมักเกี่ยวข้องกับการสอบสวนกรณีหรือกรณีที่ธุรกิจหรือองค์กรสงสัยว่าอาจมีการกระทำที่ฉ้อโกงตัวแทนประเภทนี้มักจะทำงานให้กับสถาบันการเงินเช่นธนาคาร บริษัท ประกันภัยหรือผู้ให้กู้เงินและตรวจสอบหรือตรวจสอบรายงานที่แตกต่างกันสิ่งนี้มักจะเริ่มต้นด้วยภาพรวมทั่วไปของเอกสารที่ยื่นและการเรียกร้อง แต่อาจต้องมีการวิจัยและการสอบสวนในสาขาเพื่อสังเกตผู้คนหรือทำการสัมภาษณ์โดยทั่วไปแล้วตัวแทนการฉ้อโกงจะสรุปคดีโดยทำรายงานขั้นสุดท้ายที่ยื่นต่อนายจ้างของเขาหรือเธอและระบุการกระทำที่แนะนำ

หนึ่งในการกระทำแรกของตัวแทนการฉ้อโกงบางครั้งเรียกว่าผู้ตรวจสอบหรือเจ้าหน้าที่ใช้คือการได้รับและตรวจสอบกรณีที่อาจเป็นการฉ้อโกงในธรรมชาติตัวอย่างเช่นหาก บริษัท ประกันภัยได้รับการเรียกร้องจากลูกค้าพวกเขาอาจส่งเอกสารไปยังตัวแทนจากนั้นเอเจนต์จะดูข้อมูลนี้เพื่อกำหนดความชอบธรรมเริ่มต้นซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับข้อมูลพื้นฐานที่ตรวจสอบสองครั้งที่มีให้ในการเรียกร้องและทำให้มั่นใจได้ว่าจะถูกกรอกข้อมูลอย่างถูกต้องในระยะแรกนี้ตัวแทนการฉ้อโกงอาจอนุมัติเอกสารและส่งผ่านหรือตัดสินใจว่าจำเป็นต้องมีการสอบสวนเพิ่มเติม

เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งตัวแทนการฉ้อโกงที่ทำงานให้กับ บริษัท ประกันภัยอาจตัดสินใจว่าดูเหมือนว่าจะมีการเรียกร้องและการสัมภาษณ์คนที่ยื่นมันการวิจัยเพิ่มเติมอาจรวมถึงการพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่อ้างสิทธิ์และตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ได้รับจากผู้เรียกร้องนั้นถูกต้องตามกฎหมายและถูกต้องตัวแทนการฉ้อโกงที่ธนาคารหรือองค์กรให้ยืมเงินอาจตรวจสอบการอ้างอิงที่ให้ไว้ในเอกสารและทำการตรวจสอบประวัติของใครบางคนลักษณะที่แน่นอนของการวิจัยที่ดำเนินการในระหว่างการสอบสวนอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับลักษณะของคดี แต่โดยทั่วไปแล้วจะทำเพื่อกำหนดความถูกต้องตามกฎหมายของการเรียกร้อง

เมื่อตัวแทนการฉ้อโกงได้กำหนดว่าเอกสารนั้นถูกต้องหรือไม่สามารถให้คำแนะนำเพิ่มเติมแก่นายจ้างของเขาหรือเธอหากการสอบสวนไม่ได้เปิดอะไรที่น่าสงสัยเจ้าหน้าที่อาจแนะนำว่าการเรียกร้องหรือการกู้ยืมเงินได้รับการอนุมัติเมื่อการตรวจสอบการวิจัยหรือประวัติระบุว่าอาจมีกิจกรรมฉ้อโกงเกิดขึ้นตัวแทนมีแนวโน้มที่จะสั่งให้นายจ้างของเขาหรือเธอปฏิเสธการเรียกร้องมักจะมีการแบ่งแยกทางกฎหมายที่สามารถเกิดขึ้นได้เมื่อพบการฉ้อโกงหรือการละเมิดประเภทนี้ดังนั้นตัวแทนการฉ้อโกงอาจจำเป็นต้องติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการบังคับใช้กฎหมายและให้ข้อมูลที่เขาหรือเธอรวบรวม