การฟอกเงินคืออะไร?

defalcation

เป็นคำที่เกี่ยวข้องกับการผิดพลาดหรือการยักยอกเงินทุนการผิดพลาดนี้อาจเกี่ยวข้องกับการชำระเงินจากลูกค้าการใช้ทรัพยากรในทางที่ผิดเพื่อให้โครงการสำเร็จหรือแม้แต่การใช้เงินทุนของ บริษัท เพื่อการใช้งานส่วนตัวการฟอกหนังหลายรูปแบบนั้นผิดกฎหมายและมีโทษจำคุกเช่นเดียวกับการกำหนดค่าปรับที่รุนแรงหนึ่งในรูปแบบที่พบบ่อยที่สุดของการฟอกหนังคือการยักยอกเงินในสถานการณ์นี้พนักงานที่มีการเข้าถึงกองทุนของ บริษัท เลือกที่จะขโมยเงินทุนในขณะที่ดำเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้ถูกขโมยกระบวนการอาจเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงบันทึกการบัญชีหรือส่งรายงานค่าใช้จ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายที่ไม่เคยเกิดขึ้นจริงการยักยอกเงินประเภทนี้เป็นตัวอย่างของกิจกรรมที่สามารถนำไปสู่คุกได้ในที่สุดหากมีการค้นพบกิจกรรม

ความประมาทเลินเล่อเป็นอีกประเภทหนึ่งของการฟอกหนังที่พบในโลกธุรกิจที่นี่เจ้าหน้าที่หรือพนักงานที่ได้รับความไว้วางใจจากทรัพยากรของ บริษัท เลือกที่จะใช้เงินทุนเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ตั้งใจไว้ตัวอย่างเช่นเจ้าหน้าที่อาจได้รับเงินทุนจำนวนหนึ่งเพื่อรักษาความปลอดภัยของอสังหาริมทรัพย์ที่เฉพาะเจาะจง แต่ใช้เงินเพื่อวัตถุประสงค์อื่นเช่นลูกค้าที่ให้ความบันเทิงหรือทำการซื้อสินทรัพย์อื่น ๆเนื่องจากเงินไม่ได้ใช้ตามคำแนะนำที่ออกให้กับพนักงานเขาหรือเธอจึงถือว่าประมาทในสถานการณ์ของลักษณะนี้การเลิกจ้างมักจะตอบสนองเมื่อความประมาทเลินเล่อเป็นที่รู้จักของผู้อื่นใน บริษัทdefalcation ยังสามารถเกิดขึ้นได้ในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ตัวอย่างหนึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดวางกองทุนเข้าสู่สถานการณ์ escrowสิ่งนี้มักจะทำด้วยความเข้าใจว่าเงินจะถูกใช้เพื่อจัดหาเงินทุนสำหรับการซื้ออสังหาริมทรัพย์เท่านั้นหากเงินทุนเหล่านั้นถูกใช้เพื่อจุดประสงค์อื่นการยักยอกหรือการยักยอกได้เกิดขึ้นขึ้นอยู่กับลักษณะและความซับซ้อนของกิจกรรมการยั่วยุอาจรุนแรงมากจนหนี้ที่เกิดจากการกระทำไม่สามารถชำระผ่านการดำเนินคดีหรือวิธีการทางกฎหมายอื่น ๆ

ในประเทศส่วนใหญ่กฎหมายและข้อบังคับกำหนดสิ่งที่เป็นและไม่ถือว่าเป็นความผิดทางอาญาภายในประเทศที่กำหนดกฎหมายเดียวกันเหล่านั้นยังกำหนดแนวทางสำหรับการจำคุกหรือการลงโทษอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นหากมีการค้นพบทรัพยากรในทางที่ผิดและผู้กระทำความผิดถูกทดลองและถูกตัดสินว่ากระทำความผิดด้วยเหตุนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องเข้าใจว่าการกระทำที่ถูกกำหนดให้เป็นเรื่องน่าสังเวชภายในประเทศที่กำหนดและการกระทำใดที่สามารถดำเนินการกับพรรคที่มีความผิดได้