กองกำลังปฏิบัติการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงินคืออะไร?

task Forment Action Task Force เกี่ยวกับการฟอกเงิน (FATF) เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่วิจัยกิจกรรมการฟอกเงินและให้คำแนะนำนโยบายเพื่อช่วยให้รัฐบาลต่อสู้กลุ่มเจ็ด (G7) จัดตั้งองค์กรนี้ในปี 1989 เพื่อจัดการกับความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับขอบเขตระหว่างประเทศของกิจกรรมการฟอกเงินในปี 2010 มันรวมมากกว่า 35 ประเทศสมาชิกพร้อมกับองค์กรพันธมิตรจำนวนมากนอกเหนือจากสมาชิกเหล่านี้กลุ่มยังทำงานร่วมกับองค์กรต่อต้านการฟอกเงินระดับภูมิภาครวมถึงกลุ่มการเงินอื่น ๆ

สมาชิกของ FATF มีสามภารกิจสิ่งแรกคือการค้นคว้าเทคนิคและแนวทางปฏิบัติที่ผู้คนใช้ในการฟอกเงินให้ความสนใจเป็นพิเศษกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเช่นวิธีการใหม่สำหรับการซ่อนรายได้ที่ผิดกฎหมายประการที่สองคือการพัฒนาแนวทางสำหรับประเทศสมาชิกที่จะดำเนินการในการต่อสู้กับการฟอกเงินที่สามเกี่ยวข้องกับการประเมินประเทศเพื่อดูว่าพวกเขาใช้แนวทางปฏิบัติได้ดีเพียงใดและเพื่อประเมินความสำเร็จของแคมเปญต่อต้านการฟอกเงินของพวกเขา

ในปี 1990 องค์กรตีพิมพ์รายการ 40 คำแนะนำเพื่อต่อสู้กับกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมายมันแก้ไขรายการเป็นระยะเพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงนโยบายกลุ่มคิดว่าประเทศสมาชิกควรทำเพื่อให้เป็นปัจจุบันกลุ่มยังมีรายการ“ คำแนะนำพิเศษ” เก้ารายการเพื่อจัดการกับการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้ายโดยเฉพาะได้รับการพัฒนาหลังจากการโจมตีของผู้ก่อการร้ายปี 2544 ในสหรัฐอเมริกา

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานเพื่อจัดการกับการเคลื่อนไหวของกองทุนทั่วโลกเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายกองกำลังปฏิบัติการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงินยังมีบัญชีดำของประเทศประเทศในบัญชีดำไม่ร่วมมือกับคำแนะนำขององค์กรการอยู่ในรายการนี้อาจมีผลกระทบร้ายแรงเนื่องจากการทำธุรกรรมทางการเงินที่เกิดขึ้นในหรือการเดินทางไปยังประเทศเหล่านั้นอาจมีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดมากขึ้นซึ่งอาจทำให้การทำธุรกิจเป็นเรื่องยากสำหรับรัฐบาลและพลเมืองของพวกเขาในปารีส.สมาชิกเป็นระยะเพื่อหารือเกี่ยวกับคำแนะนำนโยบายแจกจ่ายข้อมูลและทำงานเกี่ยวกับการแก้ไขคำแนะนำขององค์กรนอกจากนี้ยังพิจารณาแอพพลิเคชั่นสำหรับสมาชิกใหม่จากประเทศที่มีบทบาทสำคัญในการเล่นในความพยายามต่อต้านการฟอกเงินรวมถึงองค์กรระหว่างประเทศที่มีความสนใจในการสนับสนุนภารกิจของกลุ่มสมาชิกของประชาชนสามารถเข้าถึงข่าวประชาสัมพันธ์และประกาศอื่น ๆ ได้ที่เว็บไซต์ขององค์กรเมื่อมีการเหนี่ยวนำสมาชิกใหม่หรือทำการเปลี่ยนแปลงคำแนะนำนโยบาย