เครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงินคืออะไร?

เครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงิน (FINCEN) เป็นแผนกภายในคลังของสหรัฐอเมริกาที่รับผิดชอบในการระบุป้องกันและตอบสนองต่ออาชญากรรมทางการเงินหนึ่งในบทบาทหลักของมันคือการบังคับใช้พระราชบัญญัติความลับของธนาคารแผนกนี้ก่อตั้งขึ้นในปี 2533 ได้รับการปรับปรุงใหม่ในปี 2537 และกว้างขึ้นอย่างมากในปี 2544 ภายใต้พระราชบัญญัติผู้รักชาติสหรัฐอเมริกาการกระทำของสภาคองเกรสผ่านการตอบสนองต่อการโจมตีของผู้ก่อการร้ายในหลาย ๆ เป้าหมายในสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2544แผนกนี้รวมถึงเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินและผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินซึ่งทุกคนทำงานร่วมกันในงานที่หลากหลายเดิมเครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงินได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อต่อสู้กับการฟอกเงินในสหรัฐอเมริกาและต่อมาภารกิจขององค์กรได้ขยายไปสู่การจัดการกับความกังวลเกี่ยวกับการจัดหาเงินทุนสำหรับการก่อการร้ายแผนกยังตรวจสอบอาชญากรรมทางการเงินประเภทอื่น ๆ เช่นการฉ้อโกงและมีความสนใจในการฉ้อโกงทางการเงินที่ดำเนินการผ่านทางอินเทอร์เน็ต

แผนกนี้ได้รับอนุญาตให้ติดตามการทำธุรกรรมทางการเงินทั่วสหรัฐอเมริกาการทำธุรกรรมบางประเภทจะต้องรายงานโดยอัตโนมัติไปยังเครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงินเช่นธุรกรรมเงินสดขนาดใหญ่เครือข่ายมีการเข้าถึงระบบการติดตามที่หลากหลายซึ่งสามารถใช้เพื่อติดตามเงินทุนรวมถึงผู้คนมองหารูปแบบของพฤติกรรมที่บ่งบอกถึงการฉ้อโกงหรือกิจกรรมทางการเงินที่น่าสงสัยอื่น ๆตัวอย่างเช่นบุคคลที่ไม่มีรายได้ที่รู้จักการเคลื่อนย้ายเงินสดจำนวนมากจะถือว่าน่าสงสัยและจะถูกกำหนดเป้าหมายสำหรับการตรวจสอบอย่างใกล้ชิด

รายงานผู้แจ้งเบาะแสถูกสอบสวนโดยสมาชิกของเครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงินผู้ที่สงสัยว่าอาชญากรรมทางการเงินอาจเกิดขึ้นสามารถโทรด้วยเคล็ดลับกระตุ้นการสอบสวนความสามารถในการร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ เป็นองค์ประกอบสำคัญของภารกิจแผนกเช่นกันสมาชิกของแผนกสามารถแบ่งปันข้อมูลเพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบและรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องในทางกลับกันช่วยให้พวกเขาทำงานเป็นทีมเมื่อสร้างคดีและติดตามเรื่องที่น่าสนใจนักบัญชีและผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินโดยปกติจะจำเป็นต้องผ่านการตรวจสอบประวัติโดยเฉพาะเพื่อดูความขัดแย้งทางผลประโยชน์และข้อกังวลอื่น ๆ โดยเฉพาะพนักงานสามารถอยู่ภายใต้การตรวจสอบความปลอดภัยแบบสุ่มและได้รับการตรวจสอบในขณะที่ทำงานให้กับ FinCen เนื่องจากพวกเขาสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลับรวมถึงมีอำนาจในการตรวจสอบและกำหนดรูปแบบการตรวจสอบผู้คนและ บริษัท ที่น่าสนใจพลังเหล่านี้อาจกลายเป็นปัญหาในกรณีที่แบล็กเมล์หรือความขัดแย้งส่วนตัวอื่น ๆ