เครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงิน (FinCEN) เป็นแผนกในกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกาที่รับผิดชอบในการระบุป้องกันและตอบสนองต่ออาชญากรรมทางการเงิน บทบาทหลักอย่างหนึ่งของธนาคารคือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความลับธนาคาร แผนกนี้ก่อตั้งขึ้นในปี 2533 ทำใหม่ในปี 2537 และขยายอย่างกว้างขวางในปีพ. ศ. 2544 ภายใต้พระราชบัญญัติรักชาติของสหรัฐอเมริกาการกระทำของรัฐสภาผ่านเพื่อตอบโต้การโจมตีของผู้ก่อการร้ายในหลายเป้าหมายในสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2001
สมาชิกของแผนกนี้รวมถึงเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายผู้กำกับดูแลทางการเงินและผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินทุกคนทำงานร่วมกันในงานที่หลากหลาย เครือข่ายการบังคับใช้กฎหมายอาชญากรรมทางการเงินก่อตั้งขึ้นเพื่อต่อสู้กับการฟอกเงินในสหรัฐอเมริกาและต่อมาภารกิจขององค์กรได้ขยายไปสู่การจัดการกับข้อกังวลเกี่ยวกับการจัดหาเงินทุนสำหรับการก่อการร้าย แผนกยังสืบสวนอาชญากรรมทางการเงินประเภทอื่นเช่นการฉ้อโกงและมีความสนใจในการฉ้อโกงทางการเงินผ่านทางอินเทอร์เน็ต
แผนกนี้ได้รับอนุญาตให้ติดตามธุรกรรมทางการเงินทั่วทั้งสหรัฐอเมริกา ธุรกรรมบางประเภทจะต้องรายงานโดยอัตโนมัติไปยังเครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงินเช่นธุรกรรมเงินสดจำนวนมาก เครือข่ายสามารถเข้าถึงระบบติดตามที่หลากหลายซึ่งสามารถใช้ในการติดตามกองทุนรวมถึงผู้คนมองหารูปแบบพฤติกรรมที่บ่งบอกถึงการฉ้อโกงหรือกิจกรรมทางการเงินอื่น ๆ ที่น่าสงสัย ยกตัวอย่างเช่นคนที่ไม่รู้จักรายได้ที่เคลื่อนย้ายเงินสดจำนวนมากจะถูกมองว่าน่าสงสัยและจะถูกตั้งเป้าให้ติดตามอย่างใกล้ชิด
รายงานของผู้แจ้งเบาะแสจะถูกสอบสวนโดยสมาชิกของเครือข่ายบังคับคดีอาชญากรรมทางการเงิน ผู้ที่สงสัยว่าอาจเกิดอาชญากรรมทางการเงินสามารถโทรหาด้วยคำแนะนำเพื่อเริ่มการสอบสวน ความสามารถในการร่วมมือกับหน่วยงานอื่นเป็นองค์ประกอบสำคัญของภารกิจของแผนกเช่นกัน สมาชิกของแผนกสามารถแบ่งปันข้อมูลเพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบและรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องในทางกลับกันช่วยให้พวกเขาทำงานเป็นทีมเมื่อสร้างกรณีและติดตามเรื่องที่น่าสนใจ
การจ้างงานกับเครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงินนั้นมีให้สำหรับคนเช่นเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมายนักบัญชีและผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน โดยทั่วไปจำเป็นต้องผ่านการตรวจสอบประวัติโดยเฉพาะการค้นหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์และข้อกังวลอื่น ๆ พนักงานสามารถถูกสุ่มตรวจสอบความปลอดภัยและได้รับการตรวจสอบในขณะที่พวกเขาทำงานให้กับ FinCEN เนื่องจากพวกเขาสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลับรวมถึงมีอำนาจในการกำหนดทิศทางและสอบสวนบุคคลและ บริษัท ที่น่าสนใจ พลังเหล่านี้อาจกลายเป็นปัญหาในกรณีแบล็กเมล์หรือความขัดแย้งส่วนตัวอื่น ๆ
