ซอฟต์แวร์การทุจริตได้รับการออกแบบมาเพื่อระบุการทำธุรกรรมเฉพาะหรือรูปแบบของการทำธุรกรรมที่ใช้กันทั่วไปในการกระทำการทุจริต นอกจากนี้ยังใช้เพื่อดักจับธุรกรรมที่ใช้ประโยชน์จากจุดอ่อนเฉพาะในการควบคุมหรือกระบวนการบัญชีภายใน ซอฟต์แวร์การทุจริตมีสามประเภท ได้แก่ การทำธุรกรรมการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องและการบัญชีนิติเวช ซอฟต์แวร์ประเภทนี้มักพบในสถาบันการเงินหน่วยงานด้านภาษีและศุลกากรและองค์กรขนาดใหญ่ บริษัท ซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่หลายแห่งเชี่ยวชาญด้านการฉ้อโกงและซอฟต์แวร์ตรวจสอบพร้อมการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน
ซอฟต์แวร์การหลอกลวงตามธุรกรรมใช้เพื่อตรวจหาความพยายามที่จะละเมิดความปลอดภัยในเวลาที่แน่นอนเมื่อมีการพยายามทำ ซอฟต์แวร์ประเภทนี้ตรวจสอบความปลอดภัยโปรโตคอลข้อมูลผู้ใช้และการอนุญาตกับธุรกรรมที่กำลังประมวลผล การตั้งค่าจะต้องกำหนดค่าเมื่อสร้างบัญชีผู้ใช้และอาจมีชุดข้อความหรือคำเตือนปรากฏขึ้นเพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ทราบว่าการทำธุรกรรมของพวกเขาไม่ได้รับอนุญาต
ซอฟต์แวร์นี้ให้ข้อเสนอแนะในทันทีและถูกออกแบบมาเพื่อ จำกัด หรือหยุดกิจกรรมการฉ้อโกง ใช้สำหรับจุดขายในการปฏิเสธการทำธุรกรรมกับบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่ได้รับรายงานว่าถูกขโมย บางโปรแกรมจะริบบัตรเมื่อมีการพยายามใช้บัตรที่ถูกขโมยหรือถูกตั้งค่าสถานะ
การตรวจสอบทางการเงินเป็นการตรวจสอบรายละเอียดของกิจกรรมทางการเงินในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซอฟต์แวร์ตรวจสอบได้รับการออกแบบมาเพื่อค้นหารูปแบบการทำธุรกรรมโดยทั่วไปที่ฉ้อโกง พวกเขายังระบุถึงจุดอ่อนในการควบคุมภายในและกระบวนการที่อาจทำให้เกิดการทุจริต หากการควบคุมภายในอ่อนแอความสนใจเป็นพิเศษจะมุ่งเน้นไปที่การทำธุรกรรมเหล่านั้นเพื่อระบุและตรวจสอบการทุจริตที่เป็นไปได้
ซอฟต์แวร์บัญชีนิติเวชใช้ในการสืบสวนของตำรวจและรัฐบาลในการเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการทุจริตทางการเงิน ซอฟต์แวร์ประเภทนี้ใช้อัลกอริธึมที่ซับซ้อนและการวิเคราะห์บุคลิกภาพเพื่อระบุรูปแบบของกิจกรรมที่ฉ้อโกงและเชื่อมโยงกิจกรรมกลับไปยังผู้กระทำผิด ซอฟต์แวร์ตรวจสอบทางนิติเวชมีราคาแพงมากซับซ้อนและต้องใช้นักบัญชีที่ผ่านการฝึกอบรมมาเป็นพิเศษเพื่อตีความผลลัพธ์และปรับการคำนวณตามต้องการ โดยทั่วไปจะใช้เมื่อมีหลักฐานการฉ้อโกงอยู่แล้วและมีหลักฐานการพิจารณาคดีอาญาหรือคดีแพ่ง
การใช้ซอฟต์แวร์หลอกลวงเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากระบบบัญชีและกระบวนการทางธุรกิจมีความซับซ้อนจนไม่สามารถระบุการฉ้อโกงได้อย่างชัดเจน เพื่อที่จะกระทำการฉ้อโกงมีกิจกรรมบางประเภทที่ต้องปฏิบัติตามเพื่อดึงเงินจากสถาบัน ซอฟต์แวร์ประเภทนี้ออกแบบมาเพื่อระบุสถานการณ์เหล่านี้ เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้ว่านักบัญชีที่ได้รับการฝึกมาเป็นพิเศษนั้นยังจำเป็นต้องตีความข้อมูลจากระบบเหล่านี้
