Uluslararası ticaret dolandırıcılığı, işletmelerden ve bireylerden büyük miktarda para çalınmasından sorumludur, ancak bu tür dolandırıcılıktan sorumlu dolandırıcıların düzenli olarak yeni hedefler bulma eğilimi vardır, çünkü birçok kişi ortak dolandırıcılık türlerini bilmemektedir. Çok sayıda farklı adrese e-posta gönderen ve hassas bilgi isteyen birisini içeren Phishing, en yaygın uluslararası ticaret dolandırıcılık türlerinden biridir. Akreditif dolandırıcılık mektubu, standart olmayan veya olmayan mallar için bir kredi mektubu oluşturan ve sonra da parayı harcayan birini içerir. Emanet dolandırıcılık, kullanıcıdan para çalmak için gerçekçi görünümlü emanet web siteleri kullanarak uluslararası dolandırıcıların içerir. Ayrıca birçok dolandırıcı sahte para emri gönderir ve meşru işletmeleri kontrol eder.
Kimlik avı dolandırıcılığı genellikle uluslararası ticaret sahtekarlığıyla iki yoldan biriyle oluşur. En yaygın olanı, alıcıya kendisinin çok miktarda para alma hakkına sahip olduğunu söyleyen birini içerir. Bu para, sözde parayı hükümete giderken görmek istemeyen bir akrabadan ya da bir bankadan geliyor ve kanca, alıcının hassas bilgi gönderirse parayı toplayabileceği yönünde. İkinci yöntem, e-postanın alıcının sık kullandığı meşru bir uluslararası banka veya işletmeden alınmış gibi görünmesi ve kullanıcılardan kişisel bilgilerini güncellemelerini istemektir. Her iki durumda da dolandırıcılar, kullanıcının Sosyal Güvenlik numarasını, kredi kartı numarasını, banka adını ve şifresini veya diğer hassas bilgileri almaya çalışıyor.
Bir emanet uluslararası ticaret hilesi, birisi birinden bir ürün satın aldığında ortaya çıkar. Para aktarmak için, dolandırıcı bir emanet servisi kullanmanızı önerecektir. Sorun, dolandırıcıların, yalnızca bir emanet hizmeti gibi görünen bir web sitesi oluşturmasıdır. Dolandırıcının bir ürün gönderdikten sonra para alacağı meşru bir para transferi yerine, bu durumda dolandırıcı hemen parayı alır ve kullanıcı hiçbir şey alamaz.
Kredi mektupları, bir kalem için ödeme vaat eden banka mektupları, meşru uluslararası ticaretle uğraşır, ancak dolandırıcıların da bunları uluslararası ticaret dolandırıcılığı için nasıl kullanacaklarını bilmeleri gerekir. Dolandırıcı bir eşya göndermeyi vaat ediyor ve kurban ona bir kredi mektubu veriyor. Bu noktada, dolandırıcı, ürünlerin gönderildiğini gösteren belgeler olmadan kredi mektubunu ödemeye istekli bir kurum bulur veya dolandırıcı, gerekli nakliye belgelerini almak için boş bir kutu gönderir. Bu, sahtekarın vaat edilen parayı alırken, kurban para kaybeder ve karşılığında değerli hiçbir şey alamaz.
Sahte para emirleri ve çekleri ile bir dolandırıcı, belgeyi satıcıya gönderir. Çek veya havale, öğenin değerinden daha fazla bir tutar içindir ve dolandırıcı satıcıdan ekstra tutarı teslim etmesini ister. Tel tamamlandıktan sonra, dolandırıcı fazla paraya sahip olurken, bankanın sahte olduğunu öğrendiğinde kurbanın çekinin tamamını ödemek zorundadır.
