Bir zimmet avukatı, belirli parasal hırsızlık türlerini içeren, zimmete ilişkin bir ceza veya hukuk davasına taraf olarak hareket eder. Yasal tanımlara göre, zimmet, genellikle kişisel kullanım için “yasadışı para transferi” dir. Zimmet avukatları, adalet sisteminin zimmet davalarını işleme biçiminin bir parçasıdır.
Genel olarak, bir zimmet avukatı, genellikle basitçe “savcı” olarak adlandırılan “kovuşturma yapan zimmet avukatı” yerine, zimmete para vermekle suçlanan bir kişinin savunması olarak hareket etme eğilimindedir. Bu durumda, bu yasal profesyoneller, bu tür suçlarla suçlanan bireyleri savunma konusunda özel bir deneyime sahip olma eğilimindedir. Bugünlerde pek çok avukatın uzmanlaştığı gibi, dolandırıcılık veya hırsızlık iddialarını savunmada temeli olan bir mali avukat, kendilerini “zimmet avukatı” olarak tanımlayabilir.
Yasal bir profesyonel olarak, bir zimmet avukatı veya avukatı, müşterileri birçok farklı zimmet davalarında savunabilir. Yaygın zimmet davaları, çalışanlardan veya diğerlerinden az miktarda para harcayan çalışanlardan veya diğer güvenlikli bir alandan küçük miktarlarda para çeken “küçük talepler” den, çok daha yüksek miktarda paranın elektronik olarak yasadışı olarak aktarıldığı büyük zimmet davalarına kadar uzanmaktadır. Bu, zimmet avukatlarının sanıkları temsil etme kapasitelerinde çok yönlü olmasını sağlar.
Daha büyük zimmet davalarında, bir zimmet avukatı, daha karmaşık zimmet çeşitlerinden sorumlu olan iş liderliğini bile temsil edebilir. Bazı mevcut yasal savaşlar, Şirket hissedarlarını CFO ve CEO sanıklarına karşı kapsadığı için, bir zimmet avukatının yaptığı işlerin çoğu, büyük işletmelerde şeffaf muhasebe ihtiyacına ve ticari veya kurumsal hesap ve işletmelerin denetlenmesine odaklanmaktadır. Geçtiğimiz yıllardaki en yüksek profilli kurumsal davalardan bazıları “zimmet davaları” olarak nitelendirilebilir ve bu tür durumları incelemek bir zimmet avukatının veya avukatının ne görebileceği konusunda fikir verebilir.
Yukarıdaki dava türleriyle birlikte, bir zimmet avukatı, kredi kartı sahtekarlığı veya benzeri suçlardan tahsil edilen bir müşteriyi, daha sonra, büyük miktarda paranın daha soyut bir şekilde taşınmasını savunabilir. Bazı davalar, yatırımcılardan sadece para alan ve sahte hesaplar yaratan sahte yatırımcıların etrafında da dönebilir, bazen orijinal yatırımcılara geri ödeme yapmak istemez. Bu tür iş operasyonları genellikle bir zimmet avukatının ne tür bir suçun yapıldığını değerlendirmeye yardımcı olabileceği durumlarla sonuçlanır.
