Trong tài chính, sự thất sủng là gì?

Sự thất sủng là việc trả nợ bất hợp pháp.Các cơ quan quản lý tài chính như Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) tại Hoa Kỳ chịu trách nhiệm xác định số tiền có được thông qua các phương tiện bất hợp pháp với mục đích ban hành lệnh của tòa án bắt buộc phải trả tiền cho các nạn nhân.Ngoài việc xuất hiện trong bối cảnh tài chính, sự thất sủng cũng có thể xuất hiện trong các trường hợp pháp lý khác trong đó ai đó bị kết án tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp dẫn đến lợi nhuận. Theo luật pháp, sự thất sủng là một biện pháp khắc phục, không phải là một hình phạt.Nó được dự định để làm tốt sai bằng cách bồi thường cho mọi người về những mất mát của họ.Những người phải chịu một lệnh thất sủng thường phải trả lãi ngoài việc trả lại tiền, để phản ánh thực tế rằng những người bị lừa đảo hoặc bị mất đi cơ hội để đầu tư các quỹ hợp pháp và kiếm tiền lãi hoặc lợi nhuận khác.Ngoài việc được yêu cầu đối với các khoản tiền, bên bị kết án cũng có thể được yêu cầu phải trả một khoản tiền phạt trừng phạt như phạt tiền dân sự (CMP).Lượng tiền phạt thay đổi tùy thuộc vào vụ án và các quyết định được đưa ra bởi một thẩm phán.Việc thành lập các khoản tiền phạt được thiết kế để tạo ra hậu quả rõ ràng cho những người kiếm được lợi nhuận bất hợp pháp, để có một động lực mạnh mẽ để tránh hoạt động bất hợp pháp.Trong các trường hợp lớn, một thẩm phán có thể chọn làm ví dụ về một công ty hoặc cá nhân bằng cách đánh thuế rất nặng ngoài sự thất sủng.Các công ty và cá nhân kiếm được lợi nhuận bất hợp pháp thường đi rất lâu để che giấu số tiền của những lợi nhuận đó và che giấu chúng trong tính hợp pháp.Các nhà điều tra và cơ quan quản lý trước tiên phải phân biệt giữa lợi nhuận pháp lý và bất hợp pháp, sau đó theo dõi toàn bộ số tiền lợi nhuận bất hợp pháp.Các quỹ thường được giải ngân vào một ủy thác được quản lý bởi một người chịu trách nhiệm xử lý các khiếu nại của nạn nhân và thực hiện các khoản thanh toán định kỳ. Ở một số khu vực, luật thuế cho phép các công ty yêu cầu bồi thường thuế, mặc dù họ không thể yêu cầu phạt tiền.Nên nhận được lời khuyên của một kế toán viên được đào tạo để có được thông tin về cách báo cáo sự thất bại và các hình phạt bổ sung trên sách và cách xử lý chúng cho mục đích thuế.Cơ quan thuế sẽ xem xét kỹ lưỡng các yêu cầu thuế một cách cẩn thận và điều quan trọng là phải xác nhận rằng thông tin được nêu rõ ràng và chính xác.