Làm cách nào để phát hiện ra một nhân viên thu ngân kiểm tra lừa đảo?

Một trò lừa đảo kiểm tra nhân viên thu ngân thường dễ dàng phát hiện, đặc biệt là trong trường hợp lừa đảo phổ biến nhất, liên quan đến việc ban hành một nhân viên thu ngân gian lận kiểm tra vượt quá số tiền đã thỏa thuận, với yêu cầu chuyển tiền thừa cho bên thứ ba.Nạn nhân của vụ lừa đảo chuyển tiếp các khoản tiền theo yêu cầu, chỉ để thấy rằng séc không rõ ràng.Cảnh giác với các vụ lừa đảo bằng cách sử dụng kiểm tra nhân viên thu ngân có thể giúp mọi người tránh tổn thất tài chính và điều quan trọng là phải lưu ý rằng những trò gian lận như vậy đặc biệt phổ biến trên internet, nơi thông thường là kinh doanh với mọi người ở nhiều địa điểm khác nhau.Kiểm tra lừa đảo dựa trên thực tế là các ngân hàng có nghĩa vụ phải thực hiện tiền từ séc nhân viên thu ngân có sẵn trong một số ngày nhất định, ngay cả khi séc chưa được xóa.Ai đó gửi séc vào thứ Hai sẽ thấy các khoản tiền vào thứ năm, ví dụ, ngay cả khi ngân hàng không thực sự xóa séc.Mọi người nên cẩn thận về việc chấp nhận kiểm tra nhân viên thu ngân và nên luôn luôn kiểm tra với ngân hàng để xem liệu các khoản tiền đã được xóa trước khi hành động đối với một giao dịch liên quan đến kiểm tra nhân viên thu ngân.cho hàng hóa.Người được trả tiền gửi séc, thấy rằng nó dường như đã bị xóa và vận chuyển hàng hóa cho người mua.Sau vài ngày, séc không rõ ràng, tiền được khấu trừ vào tài khoản khách hàng và người bán đã mất hàng hóa được gửi cho người mua.Chờ các khoản tiền hoàn toàn rõ ràng trước khi gửi hàng hoặc chuyển hàng có thể giúp mọi người tránh được trò lừa đảo này.Thường có một lý do được đưa ra cho điều này, chẳng hạn như một sai lầm của người Hồi giáo khi phát hành séc, hoặc mong muốn chuyển tiền cho người thứ ba thông qua người bán.Người bán được yêu cầu gửi séc và sau đó gửi phần thừa cho người khác.Lừa đảo này rất dễ tránh bằng cách từ chối chấp nhận kiểm tra nhân viên thu ngân quá khổ, vì họ hầu như luôn luôn là gian lận. Những trò gian lận khác liên quan đến những lời hứa rằng ai đó đã kiếm được tiền hoặc được trao tiền cho việc mua sắm bí ẩn.Người đó gửi séc, chi tiền theo giả định rằng nó có sẵn và là tiền đó khi séc không xóa.Trong một số trường hợp, mọi người được yêu cầu gửi một tấm séc lớn và gửi một số tiền cho người khác, đó là một lá cờ đỏ.Nói chung, khi mọi người thừa kế tiền hoặc được gửi tiền cho công việc mua sắm bí ẩn, sẽ có tài liệu và thông tin đi kèm.Một liên hệ ngoài màu xanh có thể là một dấu hiệu cho thấy ai đó đang cố gắng kiểm tra thủ quỹ.là hợp lệ nếu họ ở trong tình huống mà họ phải chấp nhận séc.Cũng nên chờ đợi các séc như vậy để rõ ràng khi chúng được gửi.Người tiêu dùng cũng có thể muốn nhận thức được rằng việc sử dụng các đơn đặt hàng tiền giả cũng là một vấn đề ở một số khu vực trên thế giới và điều quan trọng là phải chờ các lệnh tiền để xóa trước khi tiêu tiền.