Mik az átvilágítási ellenőrző listák?

Az átvilágítás ellenőrző listái a kérdések és a dokumentumkérések szabványosított listái, amelyek célja a lehetőség életképességének teljes ellenőrzése a tranzakció befejezése előtt.Ezeknek az ellenőrzőlistáknak a felek megkövetelik, hogy az iparágtól függően eltérő információkkal rendelkezzenek.Minden esetben azonban az ilyen típusú ellenőrzőlistát nyomozó eszközként fogják használni a szerződéses fél erőfeszítéseinek meghatározására, hogy feltárják a döntéshozatali folyamathoz kapcsolódó összes információt.Egy tranzakció gyökerei vannak a szerződéses törvényben.A bíróságok úgy ítélik meg, hogy az írásbeli szerződés a felek teljes szándékát képviseli, és minden vitát úgy rendeznek, hogy a szavak papíron értelmezik.Ha egy fél csalást vagy helytelen kereskedelmet akar igényelni az ügylet érvénytelenítésére, akkor a bíróság elvárja, hogy a fél bebizonyítsa, hogy mindent megtett, amit ésszerűen megtett volna a lehetőség és a kísérő buktatók csalárd jellegének azonosítása érdekében.A gondozási ellenőrző listák népszerű módszert jelentettek annak biztosítására és annak bizonyítására, hogy minden ügylet szempontjából releváns témát alaposan felülvizsgáltak.Ha csalás vagy helytelen üzlet történt, akkor nem a sérült fél hibája nem tudta kitalálni.Végezte a kellő gondosságát, és mindent megtett, amit ésszerűen tudott megállapítani a tranzakció legitimitásának.A vásárlók egyszerűen ellenőrizhetik a listát, hogy megbizonyosodjanak arról, hogy minden rendes tranzakcióban elvártak -e.Ilyen módon a folyamatot nem kell minden egyes tranzakcióhoz testreszabni.

Az átvilágítás az üzleti fúziók és felvásárlások, valamint a kereskedelmi ingatlanügyletek szerves része.Amikor egy vállalkozást eladnak vagy egyesülnek egy másik vállalkozással, akkor kimerítő mennyiségű információt kell szolgáltatnia a vállalat pénzügyi helyzetének bemutatására és a meglévő kapcsolatok állapotának dokumentálására.A tipikus átvilágítási ellenőrző listák nemcsak a vállalkozástól, hanem a fő tulajdonosoktól és a kulcsfontosságú alkalmazottaktól is kérnek információkat., és az ingatlan címállapota, többek között.Az átvilágítási ellenőrző listákat annak biztosítása érdekében használják, hogy bárkit elküldjenek a tranzakció befejezéséhez, tudja, milyen információkat kell beszedni felülvizsgálathoz.Hasonlóképpen, előzetes értesítést nyújt az eladónak a tranzakció befejezéséhez szükséges információkról, hogy előzetesen felkészüljön.