Mit csinál egy csalás elemző?

A csalás elemzője gyanús tevékenységeket vizsgál, és a csalások bekövetkezésének megakadályozására törekszik.Ezek az egyének a biztonság szakértői, és gyakran a bűnüldözés mellett dolgoznak a csalásokat elkövető bűnözők elkapására.A karrier sikeressé tétele általában olyan személyt igényel, aki mélyreható ismeretekkel rendelkezik mind a pénzügyi, mind a számítógépes rendszerekben.A csalás elemző néhány általános munkaköri feladata magában foglalja a jelenlegi bűncselekmény -csalások és eszközök kutatását, a megelőzési technikák kidolgozását, a pénzügyi adatok nyomon követését, a lehetséges csalások azonosítását és kivizsgálását, valamint a jelentések készítését.Kutatja a jelenlegi bűncselekmény -csalás módszereit és eszközeit.Mivel a csalások észlelése gyakran macska- és egérjáték, a karrier egyikének az új technológia élvonalában kell maradnia, hogy sikeresen elvégezze a munkáját.Ennek a munkaköltségnek a részeként az elemző kutatásokat végezhet új módszerekkel a bűnözők által a számítógépekhez való hozzáféréshez a hitelkártya -információkhoz vagy a bankszámlákhoz.Ez a gyakorlat általában magában foglalja a csalási módszerekről és eszközökről szerzett információk végrehajtását, és arra szolgál, hogy segítse a vállalatokat a tranzakció biztonságának növelésében.Felbecsülheti a vállalat jelenlegi biztonsági eszközeit is a biztonsági gyengeségek meghatározása és a megelőző intézkedések magyarázata érdekében. A munka talán a legfontosabb része a pénzügyi adatok nyomon követése.Ez általában magában foglalja a monetáris tranzakciók, például a hitel- vagy betéti kártyák, valamint a készpénzfelvételek megfigyelését.Alapvetően egy csalás elemző feladata, hogy a monetáris csere szabálytalan mintáit azonosítsa, amelyek gyanúsnak tűnnek.Ennek a gyakorlatnak a kissé nehézkes jellege miatt az analitikus elme és a részletek szem előtt tartása szükséges.Ha egy tranzakció megkérdőjelezhetőnek vagy szabálytalan mintáknak tűnik, akkor meg kell vizsgálnia az ügyet.Például, ha egy bankszámla szokatlanul nagy mennyiségű monetáris tranzakciót mutat, akkor kutatást végezhet a számla hosszú távú mintáiról.Ha megállapításai a bűncselekményre mutatnak, akkor általában kapcsolatba lép a bűnüldözés további vizsgálata céljából.Ezek a jelentések tartalmazhatnak olyan információkat, mint például a pénzügyi tranzakciók, a tranzakció dátuma és a nevek egy számlán.Ez megkönnyíti a hatóságok számára a minták felismerését, és ezeket a jelentéseket gyakran használják a bíróságon.Bizonyos esetekben a csalás elemzőnek szintén jelen kell lennie a bírósági tárgyalásokon, hogy bizonyságot nyújtson.