Apa yang dilakukan analis penipuan?

Seorang analis penipuan menyelidiki kegiatan yang mencurigakan dan bekerja untuk mencegah penipuan terjadi.Orang -orang ini adalah ahli dalam keamanan dan sering bekerja bersama penegakan hukum untuk menangkap penjahat yang telah melakukan penipuan.Menjadi sukses dalam karir ini biasanya membutuhkan orang dengan pengetahuan mendalam dalam sistem keuangan dan komputer.Beberapa tugas pekerjaan umum dari analis penipuan termasuk meneliti metode dan alat penipuan kriminal saat ini, mengembangkan teknik pencegahan, melacak data keuangan, mengidentifikasi dan menyelidiki kemungkinan penipuan dan membuat laporan.Meneliti metode dan alat penipuan kriminal saat ini.Karena deteksi penipuan sering kali merupakan permainan kucing dan tikus, seorang individu dalam karir ini perlu tetap berada di garis depan teknologi baru untuk berhasil melakukan pekerjaannya.Sebagai bagian dari tugas kerja ini, analis dapat melakukan penelitian tentang cara -cara baru yang menggunakan komputer untuk mengakses informasi kartu kredit atau rekening bank, misalnya.

Dalam banyak kasus, ia juga akan mengembangkan teknik pencegahan penipuan.Praktik ini biasanya melibatkan penerapan informasi yang ia peroleh pada metode dan alat penipuan, dan digunakan untuk membantu perusahaan meningkatkan keamanan transaksi.Dia juga dapat menilai alat keamanan saat ini untuk menentukan kelemahan keamanan dan menjelaskan langkah -langkah pencegahan.

Mungkin bagian terpenting dari pekerjaan ini adalah melacak data keuangan.Ini biasanya melibatkan pemantauan transaksi moneter seperti kartu kredit atau debit dan penarikan tunai.Pada dasarnya, tugas seorang analis penipuan untuk mengidentifikasi pola pertukaran moneter yang tidak teratur yang terlihat mencurigakan.Karena sifat praktik ini yang agak sulit, itu membutuhkan seseorang dengan pikiran analitis dan mata untuk detail.

Bersamaan dengan ini, seorang analis penipuan bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan menyelidiki contoh penipuan yang mungkin.Setiap kali transaksi tampaknya terjadi pola yang dipertanyakan atau tidak teratur, ia harus melihat masalah ini.Misalnya, jika rekening bank menunjukkan jumlah transaksi moneter yang luar biasa tinggi, ia dapat melakukan penelitian ke dalam pola akun jangka panjang.Jika temuannya menunjukkan kegiatan kriminal, ia biasanya akan menghubungi penegak hukum untuk penyelidikan lebih lanjut.

Selain itu, seorang analis penipuan biasanya akan membuat laporan pada setiap contoh kemungkinan penipuan.Laporan -laporan ini dapat mencakup informasi seperti transaksi keuangan, tanggal transaksi dan nama pada akun.Ini memudahkan pihak berwenang untuk mengenali pola dan laporan ini sering digunakan di pengadilan.Dalam beberapa kasus, seorang analis penipuan juga perlu hadir dalam dengar pendapat pengadilan untuk memberikan kesaksian.