Ano ang ginagawa ng isang analyst ng pandaraya?

Ang isang analyst ng pandaraya ay nag -iimbestiga sa mga kahina -hinalang aktibidad at gumagana upang maiwasan ang mga pandaraya na maganap.Ang mga indibidwal na ito ay mga eksperto sa seguridad at madalas na nagtatrabaho sa tabi ng pagpapatupad ng batas upang mahuli ang mga kriminal na nakagawa ng pandaraya.Ang pagiging matagumpay sa karera na ito ay karaniwang nangangailangan ng isang tao na may malalim na kaalaman sa parehong mga sistema ng pananalapi at computer.Ang ilang mga karaniwang tungkulin sa trabaho ng isang analyst ng pandaraya ay kinabibilangan ng pagsasaliksik ng kasalukuyang mga pamamaraan at tool sa kriminal na pandaraya, pagbuo ng mga diskarte sa pag -iwas, pagsubaybay sa data sa pananalapi, pagkilala at pagsisiyasat ng posibleng pandaraya at paglikha ng mga ulat.

Dahil sa patuloy na pagbabago sa teknolohiya, kinakailangan para sa isang analyst ng pandaraya saMagsaliksik ng kasalukuyang mga pamamaraan ng pandaraya sa kriminal at mga tool.Dahil ang pagtuklas ng pandaraya ay madalas na isang laro ng pusa at mouse, ang isang indibidwal sa karera na ito ay kailangang manatili sa unahan ng bagong teknolohiya upang matagumpay na maisagawa ang kanyang trabaho.Bilang bahagi ng tungkulin sa trabaho na ito, ang analyst ay maaaring magsagawa ng pananaliksik sa mga bagong paraan ang mga kriminal ay gumagamit ng mga computer upang ma -access ang impormasyon sa credit card o mga account sa bangko, halimbawa.

Sa maraming mga pagkakataon, bubuo rin siya ng mga diskarte sa pag -iwas sa pandaraya.Ang pagsasanay na ito ay karaniwang nagsasangkot sa pagpapatupad ng impormasyon na nakuha niya sa mga pamamaraan at tool ng pandaraya, at ginagamit upang matulungan ang mga kumpanya na madagdagan ang seguridad sa transaksyon.Maaari rin niyang masuri ang isang kasalukuyang mga tool sa seguridad upang matukoy ang mga kahinaan sa seguridad at ipaliwanag ang mga hakbang sa pag -iwas.

marahil ang pinakamahalagang bahagi ng trabahong ito ay ang pagsubaybay sa data sa pananalapi.Ito ay karaniwang nagsasangkot ng pagsubaybay sa mga transaksyon sa pananalapi tulad ng mga credit o debit card at cash withdrawal.Karaniwan, ang trabaho nito ng isang analyst ng pandaraya upang makilala ang hindi regular na mga pattern ng palitan ng pananalapi na mukhang kahina -hinala.Dahil sa medyo mahirap na kalikasan ng pagsasanay na ito, nangangailangan ito ng isang tao na may isang analytical na pag -iisip at isang mata para sa detalye.

Sa tuwing ang isang transaksyon ay tila kaduda -dudang o hindi regular na mga pattern, dapat niyang tingnan ang bagay na ito.Halimbawa, kung ang isang account sa bangko ay nagpapakita ng isang hindi pangkaraniwang mataas na halaga ng mga transaksyon sa pananalapi, maaari siyang magsagawa ng pananaliksik sa mga pangmatagalang pattern ng account.Kung ang kanyang mga natuklasan ay tumuturo sa aktibidad ng kriminal, karaniwang makikipag -ugnay siya sa pagpapatupad ng batas para sa karagdagang pagsisiyasat.Ang mga ulat na ito ay maaaring magsama ng impormasyon tulad ng mga transaksyon sa pananalapi, mga petsa ng transaksyon at pangalan sa isang account.Ginagawang madali para sa mga awtoridad na makilala ang mga pattern at ang mga ulat na ito ay madalas na ginagamit sa korte.Sa ilang mga kaso, ang isang analyst ng pandaraya ay kailangan ding naroroon sa mga pagdinig sa korte upang magbigay ng patotoo.