Mik a rejtett eszközök?
A rejtett eszközök olyan pénzügyi eszközök, mint például részvények, kötvények vagy bankszámlák, amelyeket a normál számviteli helyzetekben nem tesznek közzé megfelelően.Általában az eszközöket úgy rejtik el, mint annak eszközeként, hogy a tulajdonosnak valamilyen pénzügyi biztonságot biztosítson, amely nem nyilvánvaló azok számára, akik hozzáférnek a tulajdonos többi eszközéhez.A rejtett eszközök létrehozásának leggyakoribb okai közül az egyik vagy mindkét fél kísérlete a válási intézkedésben, hogy pénzt és egyéb erőforrásokat rejtett számlákba összerezzenek, és ez az eszköz ténylegesen meggondolja, hogy a pár részesedése a válásban felosztva vantelepülés.
A rejtett eszközök feltárása néha nagyon nehéz lehet.Azok a személyek, akiknek szakértelemmel járnak a kicsi, de jelentős nyomok követésében, gyakran nyomon követhetik az offshore számlákon vagy más helyszíneken kiválasztott eszközöket.Ez különösen fontos lehet olyan helyzetekben, amikor a házasságot vagy valamilyen típusú üzleti partnerséget feloszlanak, mivel mindkét félnek valóban igényelhetik ezeket az eszközöket.
A rejtett eszközök megkeresésének és visszakeresésének számos módja van.Az egyik alapvető megközelítés a régi adóbevallásokra vonatkozó nyomok keresése.Ha az eszközök megjelennek a dokumentációban, de úgy tűnik, hogy egyszerűen eltűntek, akkor nagy esély van arra, hogy ezeket az eszközöket valamilyen számlára sorolják be, amelyet a jelenlegi pénzügyi nyilvántartások nem dokumentáltak.Az Egyesült Államokban a régebbi adóbevallások másolatait kérhetjük díj ellenében.Ne feledje, hogy akár hatvan napig is eltarthat a másolatok beérkezése, amely előfordulhat, hogy nem elegendő idő a rejtett eszközök azonosításához és a cselekedetek megtételéhez.
A rejtett eszközök megtalálásának egy másik megközelítése a régi pénzügyi kimutatások révén történő kiszállítás.A megtakarítási számla -kimutatás, a hitelkártya -kimutatás vagy akár a befektetési tevékenységet részletező nyilatkozatok részleteivel meg lehet határozni olyan eseteket, amikor a gyanúsnak tűnik.Az átruházások jellegének vizsgálatával meg lehet határozni, hogy ezek az eszközök a rendelkezésre álló pénzügyi nyilvántartásokban máshol jelennek meg, vagy az eszközöket rejtett számlára helyezték -e át.
A számla kimutatásainak ellenőrzésével dokumentált ATM -tevékenységre való szoros figyelmet a rejtett eszközök azonosításához egy másik lehetséges eszköz.Ha hirtelen növekszik az aktivitás, vagy a tevékenység, amely kissé nem néz ki a jellegétől, akkor van esély arra, hogy készpénzt visszavontak és rejtett számlára helyezik.Bizonyos esetekben a visszavont pénzeszközök részben felhasználhatók arra, hogy valaki szolgáltatásait biztosítsák az eszközök, például ékszerek, műalkotások vagy egyéb befektetések elrejtéséhez.
Egy végső forrás, amely hasznos lehet a rejtett eszközök létezésének azonosításában, a hiteljelentés.A jelentésben szereplő bejegyzések jelezhetik a hitel vagy más pénzügyi számlák létezését, amelyeket a házastársnak vagy az üzleti partnernek nem tettek közzé.E számlák jellegétől függően olyan rejtett eszközöket tartalmazhatnak, amelyeket mindkét fél között el kell osztani a házasság vagy az üzleti partnerség feloszlatása részeként.