Mi az akkreditív csalás?

A hitelminősítés egy olyan típusú csalás, amelyben a csaló megpróbálja pénzt keresni hibás üzleti tranzakciókon keresztül, vagy azt mondja az áldozatoknak, hogy az akkreditív befektetés.Az akkreditív egy törvényes dokumentum, amely részletezi, hogy az egyik fél hogyan fizet egy másikot egy üzleti tranzakcióért.Az egyik módja annak, hogy a csalók elkövetik a hitelminősítő levelet, ha megígéri, hogy tételeket fizet egy félnek fizetésért cserébe, csak a pénz fogadása után eltűnik.Egy másik módja annak, hogy a csaló elmondja az áldozatnak, hogy egy akkreditív befektetés, bár az ilyen típusú befektetés nem létezik.A bankoknak nehéz ezt a csalást teljes mértékben megállítani, így a potenciális áldozatoknak meg kell ismerniük a csalás jelzőtábláit.

A hitellevelek az egyik féltől a másikig kiadott általános dokumentumok, amelyek részletezik a fizetési feltételeket.Megadják, hogy az egyik fél fizeti a másikot, mennyit fizetnek, és azért, amit fizetnek.A dokumentumot egy bankba vitték, a második fél pedig a levél értékét.Ezeket a dokumentumokat általában nemzetközi vásárlásokhoz használják, de a háztartási vásárlások is használhatják ezt a levelet.Hitellevél -csalással a csaló arra készteti az áldozatot, hogy aláírja a dokumentumot, mielőtt bármilyen árut vagy szolgáltatást előállítana.A csaló elmondja az áldozatnak, hogy képviselője egy olyan társaság számára, amely nagyon alacsony költségekkel szállíthatja az áldozatot.Miután az áldozat aláírta az akkreditívet, a csaló bankhoz megy, és összegyűjti a pénzt.A társaság ezután általában eltűnik, és az áldozat vagy semmit sem kap, vagy rendkívül alacsonyabbrendű árukat kap.A csaló azt mondja az áldozatnak, hogy magas kamatlábat fog kapni a hamis akkreditív megvásárlásából.A hitellevelek azonban nem befektetések, és nem használhatók ilyenként.hitel.A potenciális áldozatoknak fel kell ismerniük, hogy ezeket a leveleket nem lehet befektetésként használni, és nem is lehet megvásárolni, mivel egyes csalók azt akarják, hogy az áldozatok gondolkodjanak.Ha egy üzleti lehetőség kissé túl jónak tűnik, és az egyik fél akkreditívet kér, akkor ez egy csalás lehet.