Jaka jest grupa zadaniowa ds. Działań finansowych w zakresie prania pieniędzy?
Grupa zadaniowa ds. Działań finansowych w sprawie prania pieniędzy (FATF) jest międzynarodową organizacją, która bada działalność prania pieniędzy i składa zalecenia dotyczące polityki, aby pomóc rządom w walce. Grupa siedmiu (G7) założyła tę organizację w 1989 r., Aby rozwiązać rosnące obawy dotyczące międzynarodowego zakresu działalności prania pieniędzy. Od 2010 r. Obejmował ponad 35 narodów członkowskich, a także szereg organizacji stowarzyszonych. Oprócz tych członków grupa współpracuje z regionalnymi organizacjami przeciwdziałającymi praniu pieniędzy, a także z innymi grupami finansowymi.
Członkowie FATF mają trzy misje. Pierwszym z nich jest zbadanie technik i praktyk wykorzystywanych przez ludzi do prania pieniędzy, zwracając szczególną uwagę na zmieniające się trendy, takie jak nowe metody ukrywania nielegalnych dochodów. Drugim jest opracowanie wytycznych dla narodów członkowskich do wdrożenia w walce z praniem pieniędzy. Trzeci obejmuje ocenę narodów, aby zobaczyć, jak dobrze wdrażają wytyczne i to Oceń sukces ich kampanii przeciwdziałających praniu pieniędzy.
W 1990 r. Organizacja opublikowała listę 40 zaleceń dotyczących zwalczania nielegalnej działalności finansowej. Okresowo zmienia listę, aby odzwierciedlić zmiany polityki, które grupa uważa, że narody członkowskie powinny wprowadzić, aby pozostać aktualnym. Grupa ma również listę dziewięciu „specjalnych zaleceń”, aby zwrócić uwagę na finansowanie terrorystyczne, opracowane po atakach terrorystycznych w Stanach Zjednoczonych w 2001 r.
W ramach swojej pracy mające na celu rozwiązanie globalnych ruchów funduszy do nielegalnych celów, grupa zadaniowa ds. Działań finansowych w zakresie prania pieniędzy ma również czarną listę narodów. Kraje na czarnej liście nie współpracują z zaleceniami organizacji. Bycie na tej liście może mieć poważne konsekwencje, ponieważ transakcje finansowe pochodzące lub podróżujące do tych krajów podlegają bardziej intensywnej kontroli, która może wytrzymaćE Trudno jest prowadzić działalność na arenie międzynarodowej dla tych rządów i ich obywateli.
Siedziba FATF znajduje się w Paryżu. Członkowie okresowo spotykają się w celu omówienia zaleceń zasad, rozpowszechniania informacji i pracy nad zmianami zaleceń organizacji. Rozważa także wnioski o nowe członków z narodów ze znaczącą rolą w odgrywaniem w działaniach przeciwdziałających praniu pieniędzy, a także organizacjom międzynarodowym zainteresowanym wspieraniem misji grupy. Członkowie społeczeństwa mogą uzyskać dostęp do komunikatów prasowych i innych ogłoszeń na stronie internetowej organizacji, gdy wprowadza nowych członków lub wprowadza zmiany w zaleceniach dotyczących polityki.