Jaká je pracovní skupina pro finanční akci na praní peněz?

Pracovní skupina pro finanční akci pro praní peněz (FATF) je mezinárodní organizace, která zkoumá činnost praní peněz a vydává politická doporučení, aby vládlům pomoci bojovat.Skupina sedmi (G7) zřídila tuto organizaci v roce 1989, aby se zabývala rostoucími obavami z mezinárodního rozsahu činnosti praní peněz.Od roku 2010 zahrnovala více než 35 členských národů spolu s řadou přidružených organizací.Kromě těchto členů skupina pracuje s regionálními organizacemi pro praní špinavých peněz a dalšími finančními skupinami.

Členové FATF mají tři mise.Prvním je prozkoumat techniky a postupy používané lidmi k praní peněz a věnovat zvláštní pozornost měnícím se trendům, jako jsou nové metody pro skrytí nelegálního příjmu.Druhým je vyvinout pokyny pro členské národy, které budou provádět v boji proti praní peněz.Třetí zahrnuje hodnocení národů, aby bylo možné zjistit, jak dobře provádějí pokyny a vyhodnotit úspěch svých kampaní proti praní špinavých peněz.

V roce 1990 organizace zveřejnila seznam 40 doporučení pro boj proti nedovolené finanční činnosti.Pravidelně reviduje seznam tak, aby odrážel změny zásad, které si skupina myslí, že by členové národy měly provést, aby zůstaly aktuální.Skupina má také seznam devíti „zvláštních doporučení“, která bude konkrétně řešit teroristické financování, vyvinuté v důsledku teroristických útoků z roku 2001 ve Spojených státech.Pracovní skupina pro praní peněz na praní peněz má také černou listinu národů.Země na černé listině nespolupracují s doporučeními organizací.Být na tomto seznamu může mít vážné důsledky, protože finanční transakce pocházející z těchto zemí nebo cestování do těchto zemí podléhají intenzivnější kontrole, což může ztěžovat podnikání v mezinárodním měřítku pro tyto vlády a jejich občany.v Paříži.Členové se pravidelně scházejí, aby diskutovali o politických doporučeních, distribuovali informace a pracovali na revizích doporučením organizací.Zvažuje také žádosti o nové členy národů s významnou rolí v úsilí o praní špinavých peněz, jakož i mezinárodní organizace se zájmem o podporu mise skupin.Členy veřejnosti mají přístup k tiskovým zprávám a dalšími oznámeními na webových stránkách organizací, když uvedou nové členy nebo provádí změny v politických doporučeních.