Τι είναι ένας εγκληματολογικός έλεγχος;

Ένας εγκληματολογικός έλεγχος είναι μια έρευνα σχετικά με τους οικονομικούς λογαριασμούς ενός ή περισσοτέρων ατόμων σε δίκη για εγκληματικές πράξεις.Αυτός ο τύπος διεξοδικής εξέτασης εκτελείται τυπικά από έναν ιατροδικαστή που εκπαιδεύεται ως πιστοποιημένος εξεταστής απάτης (CFE), πιστοποιημένος δημόσιος λογιστής (CPA) ή ο ναύλωσης λογιστής.Η έκθεση που προετοιμάστηκε έχει σχεδιαστεί ειδικά για χρήση σε δικαστήριο.

Αυτή η διαδικασία μπορεί επίσης να είναι γνωστή ως Ιατροδικαστική λογιστική .Είναι παρόμοιο με τον τύπο του ελέγχου που εκτελείται από τους οργανισμούς συλλογής φόρων, όπως η Υπηρεσία Εσωτερικών Εισοδημάτων (IRS) στις Ηνωμένες Πολιτείες.Παρέχει τόσο μια συνολική εικόνα όσο και λεπτομερή ανάλυση της οικονομικής κατάστασης του κατηγορουμένου.

Ένας εγκληματολογικός έλεγχος μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες δικαστικές υποθέσεις.Αυτά περιλαμβάνουν συχνά ζητήματα υπεξαίρεσης, απάτης, διαζυγίου και παιδικής επιμέλειας και, σε ορισμένες περιπτώσεις, χρησιμοποιούνται για να παράσχουν κίνητρο για κατηγορίες δολοφονίας.Ο έλεγχος ζητείται συνήθως από έναν ή και τους δύο δικηγόρους που υποστηρίζουν την υπόθεση του δικαστηρίου.Στη συνέχεια, ο ελεγκτής μπορεί να διοριστεί από τον δικαστή ακρόαση της υπόθεσης.

Ένας εγκληματολογικός έλεγχος θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί, για παράδειγμα, εάν ένας εκλεγμένος υπάλληλος κατηγορήθηκε για υπεξαίρεση των κεφαλαίων των κομμάτων και την αποδοχή δωροδοκιών ενώ ήταν σε λειτουργία.Η έρευνα θα εξετάσει τις τραπεζικές δηλώσεις του κατηγορουμένου, το ετήσιο μισθό, τα αποθέματα και τα ομόλογα που κρατούνται και τα στοιχεία που εισπράττονται ή αγοράστηκαν κατά τη διάρκεια της εν λόγω χρονικής περιόδου., είτε με τη μορφή χρημάτων, μετοχών και ομολόγων, ακίνητης περιουσίας ή ιδιωτικής ιδιοκτησίας.Σκοπός του θα ήταν να διαπιστώσει εάν τα στοιχεία αυτά θα μπορούσαν εύλογα να ανήκουν σε κάποιον στο καθιερωμένο επίπεδο μισθών αυτής της θέσης.Εάν η αξία της περιουσίας ενός ατόμου ξεπέρασε σε μεγάλο βαθμό τις εύλογες προσδοκίες, πιθανότατα θα διεξαχθεί ένας λεπτομερέστερος έλεγχος.

Η δίκη του πρώην γερουσιαστή των ΗΠΑ Ted Stevens από την κατάσταση της Αλάσκας είναι ένα παράδειγμα χρήσης ενός εγκληματολογικού ελέγχου σε εγκληματίαυπόθεση δικαστηρίου.Ο γερουσιαστής Stevens κατηγορήθηκε ότι δέχτηκε δωροδοκίες ενώ βρισκόταν σε εξουσία από μια μεγάλη πετρελαϊκή εταιρεία που δραστηριοποιείται στο κράτος που εκπροσώπησε.Αυτές οι δωροδοκίες υποτίθεται ότι με τη μορφή βελτιώσεων στο σπίτι και μεγάλα προσωπικά δώρα που του έγιναν, ότι δεν μπορούσε λογικά να αγόρασε τη στιγμή της εγκατάστασής τους.Η υπόθεση τελικά απορρίφθηκε με βάση τον τρόπο με τον οποίο οι δικηγόροι των δίωξης προχώρησαν στην προσπάθεια να αποδείξουν την παρανομία τέτοιων δώρων.Αυτό είναι γνωστό ως

Ελέγχου Δικαστικού Δανείου

.Αυτός ο τύπος υπηρεσίας μπορεί να ξεκινήσει από έναν ιδιοκτήτη σπιτιού που πιστεύει ότι έχει αναγκαστεί σε υποθήκη μέσω ανέντιμων μέσων από μια εταιρεία δανείων.Οι ελεγκτές εγκληματολογικών δανείων και το λογισμικό ελέγχου είναι διαθέσιμα για αγορά online.