Mi a kriminalisztikai ellenőrzés?

A kriminalisztikai ellenőrzés egy vagy több személy pénzügyi beszámolóinak vizsgálata a bűncselekmények miatt.Az ilyen típusú alapos vizsgálatot általában egy kriminalisztikai könyvelő végzi, akit hitelesített csalásvizsgálóként (CFE), Certified Public Accountive (CPA) vagy Chartered könyvelőként képznek.Az elkészített jelentést kifejezetten a bíróságon történő felhasználásra tervezték.

Ez a folyamat kriminalisztikai számvitel néven is ismert.Ez hasonló jellegű, mint az adógyűjtő ügynökségek, például a Belső Bevételi Szolgálat (IRS) által az Egyesült Államokban végzett ellenőrzés típusához.Ez egyaránt biztosítja a vádlott gazdasági helyzetének általános és részletes elemzését.Ezek gyakran magukban foglalják az elrablás, a csalás, a válás és a gyermekgondozás kérdéseit, és egyes esetekben a gyilkossági vádak motivációjának biztosítása érdekében használják.Az ellenőrzést általában a bírósági ügyben vitatkozó egyik vagy mindkét ügyvéd kéri.A könyvvizsgálót ezután a bíró kinevezheti az ügyet meghallgatva.A vizsgálat megvizsgálja a vádlott egyén bankszámlakivonatát, az éves fizetést, a készleteket és kötvényeket, valamint a kérdéses időszakban kapott érték tételeit., akár pénz, készletek és kötvények, ingatlan vagy magántulajdon formájában.Célja annak meghatározása, hogy az ilyen tételek ésszerűen valaki birtokolható -e valaki az adott pozíció megállapított fizetési szintjén.Ha az egyén birtokának értéke nagymértékben meghaladja az ésszerű elvárásokat, akkor valószínűleg részletesebb ellenőrzést végeznek.bírósági ügy.Stevens szenátort azzal vádolták, hogy megvesztegetést fogadott el egy nagy olajipari társaság hivatalában, amelyet az általa képviselt államban működtet.Ezeket a megvesztegetéseket állítólag otthoni fejlesztések és neki nagy személyes ajándékok formájában készítették, amelyeket nem tudott volna ésszerűen vásárolni a telepítés idején.Az ügyet végül elutasították annak alapján, hogy az ügyészek miként folytatták az ilyen ajándékok jogellenességének bizonyítását.Ezt

kriminalisztikai kölcsön -ellenőrzésnek hívják

.Az ilyen típusú szolgáltatásokat egy háztulajdonos kezdeményezheti, aki úgy gondolja, hogy egy hitelintézet révén kényszerítették jelzálogkölcsönbe.A kriminalisztikai hitel auditorok és a könyvvizsgáló szoftverek online vásárolhatók.