Was ist das Büro für ausländische Vermögenswerte?

Das Büro für ausländische Vermögenswerte (OFAC) ist Teil des Finanzministeriums der Vereinigten Staaten (US).Es entstand unter der Verwaltung von Präsident Harry Truman.Seit seiner Gründung haben sich seine Ziele erweitert, um das Amt zu ermöglichen, die Kriminalität zu bekämpfen und Gerechtigkeit zu liefern, indem sie Programme entwickeln, die sich negativ auf das Vermögen von kriminellen ausländischen Parteien auswirken.Beispiele für Programme, die OFAC implementiert hat, umfassen die speziell benannte Liste der Nationals (SDN), die Sanktionen der Betäubungsmittelhandel und die Diamanthandelssanktionen.

Das Büro für ausländische Vermögenswerte stammt aus dem Amt für ausländische Fondskontrolle (FFC).Das US -Finanzministerium sagt, dass das FFC ein Präventionsprogramm war, das „zur Verhinderung der Nationalsozialisten der besetzten Länder in Bezug auf Devisen und Wertpapiere und zur Verhinderung der erzwungenen Rückführung von Geldern, die den Staatsangehörigen dieser Länder angehören, verhindern.Das Office of Foreign Assets Control, das im Dezember 1950 unter der Truman -Regierung entstand, hat viel größere Ziele entwickelt.Der Prozess, durch den dies erreicht wird, kann variieren.Programme können Sanktionen oder Handelsembargos oder Einfrieren von Bankkonten in der US -Gerichtsbarkeit auferlegen.

Im Allgemeinen beginnt der Prozess mit exekutiven Aufträgen oder Gesetzen in Bezug auf ein bestimmtes Problem, beispielsweise mit terroristischen Organisationen, der versucht, Massenvernichtungswaffen zu kaufen.Manchmal stimmen die vom Amt für ausländischen Vermögenskontrolle ergriffenen Maßnahmen mit Initiativen der Vereinten Nationen (UN -Initiativen) oder denen ausländischer Verbündeter ab.Die Rolle von OFAC in diesen Fällen besteht darin, Programme zu entwickeln, die dem beabsichtigten Ziel erreichen.

OFACS -Aktionen können das Potenzial haben, die Öffentlichkeit zu beeinflussen.Bestimmte Programme beinhalten beispielsweise die Untersetzung bestimmter Parteien wie Drogenhändler den verbotenen Transaktionsregeln.In diesem Fall verlieren die US -Menschen ihr Recht, mit diesen Personen finanzielle oder Handelsabkommen zu beteiligen.US -Menschen können nach Angaben des Finanzministeriums US -Bürger und ansässige Außerirdische sein, die überall auf der Welt sind, Menschen auf US -Boden und in den USA tätig sind.der Überwachung der von ihr entwickelten Programme.Verstöße gegen OFAC -Programme können hohe Geldstrafen ausgesetzt sein.Parteien, die sich häufig auf internationale Angelegenheiten einlassen, möchten sich daher mit den Offices -Programmen und den Parteien vertraut machen, die ihnen unterliegen.Diese Informationen werden auf der OFAC -Website veröffentlicht.