外国資産管理局は何ですか？

ofied外国資産管理局（OFAC）は、米国（米国）財務省の一部です。ハリー・トルーマン大統領の政権の下で存在しました。創業以来、その目標は、刑事外国人の資産に悪影響を与えるプログラムを開発することにより、オフィスが犯罪と戦い、正義を実現できるようにするために拡大してきました。OFACが実施したプログラムの例には、特別に指定された国民（SDN）リスト、カウンター麻薬人身売買制裁、ダイヤモンド取引制裁が含まれます。米国財務省は、FFCは「ナチスの占領国の保有を防止し、外国為替および証券の保有を防止し、それらの国の国民に属する資金の強制送還を防ぐために」設計された予防プログラムであると述べています。トルーマン政権の下で1950年12月に生まれた外国資産管理局は、はるかに幅広い目標を開発しました。これが達成されるプロセスは異なる場合があります。プログラムは、制裁を課したり、米国の管轄区域にある銀行口座を禁止したり、凍結したりする場合があります。

一般的に、プロセスは、テロ組織が大量破壊兵器を購入しようとするなど、特定の問題に関する行政命令または法律のいずれかから始まります。時には、外国資産管理局が講じた行動は、国連（UN）イニシアチブまたは外国の同盟国のイニシアチブと連携している場合があります。これらのインスタンスにおけるOFACの役割は、意図した目標を達成するのに役立つプログラムを開発することです。OFACSアクションには、一般の人々に影響を与える可能性があります。たとえば、特定のプログラムには、麻薬密売人などの特定の当事者を禁止した取引ルールにさらすことが含まれます。これが起こると、米国の人々は、これらの個人との財政的または貿易取引に従事する権利を失います。米国の人々は、財務省によると、世界のどこにでもいる米国市民および居住外国人であり、米国の土壌の人々、米国で活動する事業体を設立します。開発するプログラムを監視する。OFACプログラムの違反は、多額の罰金に直面する可能性があります。したがって、一般的に国際問題に従事する当事者は、オフィスプログラムとその対象となる当事者に慣れたい場合があります。この情報はOFACのWebサイトで公開されています。