Mik a pénzügyi kriminalisztika?

A pénzügyi kriminalisztika a jogi környezetben történő felhasználáshoz szükséges pénzügyi információk elemzése.Ide tartozhatnak a polgári ügyek és a bűncselekmények is.Az ezen a területen szakértőknek általában számviteli vagy kapcsolódó területek diplomájuk van, valamint a készségek alkalmazására a bírósági ügyekben történő alkalmazáshoz szükséges speciális képzés.A képzés biztosítja, hogy az emberek az információkat helyesen gyűjtsék és dokumentálják, így ez ellenállhat a bizonyító kihívásoknak a bírósághoz forduló ügyekben.

A polgári ügyekben pénzügyi kriminalisztika szükséges lehet az ügy körülményeinek dokumentálásához vagy háttérinformációk megadásához.Például egy olyan társaság, amely csődbe kerül, egy képzett könyvelőt használhat annak igazolására, hogy kifogyott a pénzeszközök, nem tud behajtani a jelenlegi operatív struktúráján, és védelmet igényel, és lehetőséget igényel az átszervezésre.Hasonlóképpen, a pénzügyi kriminalisztikát felhasználhatják az eszközök azonosítására és nyomon követésére abban az esetben, ha az egyik fél beperelte a másikot adósság vagy ítélet megfizetése miatt.A könyvelő bebizonyíthatja, hogy az ügyben a válaszadó rendelkezésre áll, és át kell adnia azokat a felperesnek.

A bűnügyi nyomozások a pénzügyi kriminalisztikát is használják.Ez magában foglalhatja a csalások, a pénzmosás és az egyéb fehérgalléros bűncselekmények bizonyítékainak nyilvántartásainak értékelését.A kormányzati ügynökségek könyvelőket használhatnak.A pénzügyi intézmények szakértőket bérelhetnek a pénzügyi kriminalisztikában, hogy segítsék őket a szabályozási megfelelésben és az ellenőrzésekben, azzal a céllal, hogy csökkentsék annak esélyét, hogy büntetőügyben vesznek részt.Például egy bank segítséget kérhet a pénzmosás elleni kampányhoz.

A szakemberek támogathatják a bűnüldözési és jogi csapatokat, miközben az ügyekre kivizsgálják és felkészülnek.A bíróságon a vallomásokra nem mindig szükséges, de hasznos lehet.A pénzügyi kriminalisztikában szakértő tanúknak képesnek kell lenniük arra, hogy egyértelműen és érthető módon továbbítsák az információkat a zsűri számára, hogy ez döntést hozhasson.Ehhez más készségeket igényel;Például nem minden könyvelő magyarázza szakmájukat olyan szempontból, amelyet a laikusok megértenek.A bizonyítékokat biztonságosnak kell tartani, felügyeleti lánccal, hogy megbizonyosodjon arról, hogy ezt mindig figyelembe veszik -e.A pénzügyi kriminalisztikai szakértőknek tudniuk kell, hogyan kell kezelni az adatokat, miközben megőrzik annak integritását, így a bizonyítékokat nem dobják ki a műszaki szempontból.Például, ha egy könyvvizsgáló papírokat hagy az autó ülésén, miközben élelmiszert kap, akkor a felügyeleti lánc megszakad, és a papírmunka kizárható a bíróságból.