Ano ang mga forensics sa pananalapi?

Ang Financial Forensics ay ang pagsusuri ng impormasyon sa pananalapi para magamit sa isang ligal na setting.Maaari itong isama ang mga kaso ng sibil pati na rin ang mga kriminal.Ang mga eksperto sa larangan na ito ay karaniwang may degree sa accounting o mga kaugnay na patlang kasama ang espesyal na pagsasanay sa kung paano ilalapat ang kanilang mga kasanayan sa mga kaso ng korte.Tinitiyak ng pagsasanay na ang mga tao ay nangongolekta at dokumento ng impormasyon nang tama, kaya't makatiis ito ng mga hamon sa mga kaso na pumupunta sa korte.

Sa mga kaso ng sibil, maaaring kailanganin ang mga pinansiyal na forensics upang idokumento ang mga pangyayari ng isang kaso o magbigay ng impormasyon sa background.Halimbawa, ang isang kumpanya na nag -aaplay para sa pagkalugi ay maaaring gumamit ng isang bihasang accountant upang bigyang -katwiran na naubusan ito ng mga pondo, hindi mababawi sa ilalim ng kasalukuyang istruktura ng pagpapatakbo nito, at nangangailangan ng proteksyon at isang pagkakataon na muling ayusin.Gayundin, ang mga forensics sa pananalapi ay maaaring magamit upang makilala at masubaybayan ang mga ari -arian sa isang kaso kung saan ang isang partido ay naghahabol ng isa pa para sa pagbabayad ng isang utang o pagbabayad ng isang paghuhusga.Maaaring ipakita ng accountant na ang sumasagot sa kaso ay may magagamit na mga ari -arian at dapat isuko ang mga ito sa nagsasakdal.

Ang mga pagsisiyasat sa kriminal ay gumagamit din ng mga pinansiyal na forensics.Maaari itong isama ang pagsusuri ng mga talaan para sa katibayan ng pandaraya, laundering ng pera, at iba pang mga puting krimen.Ang mga ahensya ng gobyerno ay maaaring gumamit ng mga accountant.Ang mga institusyong pampinansyal ay maaaring umarkila ng mga eksperto sa mga pinansiyal na forensics upang matulungan sila sa pagsunod sa regulasyon at pag -audit, na may layunin na mabawasan ang pagkakataon na sila ay kasangkot sa isang kaso ng kriminal.Halimbawa, ang isang bangko, ay maaaring humingi ng tulong sa isang kampanya ng anti-pera na laundering.Sa korte, ang patotoo ay hindi palaging kinakailangan, ngunit maaari itong maging kapaki -pakinabang.Ang mga dalubhasang saksi sa mga pinansiyal na forensics ay kailangang maiparating nang malinaw at maliwanag ang impormasyon sa hurado upang maabot nito ang isang desisyon.Nangangailangan ito ng ibang hanay ng mga kasanayan;Hindi lahat ng mga accountant, halimbawa, ay maaaring ipaliwanag ang kanilang propesyon sa mga tuntunin na mauunawaan ng mga tao.

Ang paghahanda ng mga materyales para sa korte ay nangangailangan ng pagtugon sa maraming mga pamantayan.Ang ebidensya ay kailangang panatilihing ligtas, na may isang kadena ng pag -iingat upang matiyak na ito ay accounted sa lahat ng oras.Kailangang malaman ng mga eksperto sa Financial Forensics kung paano mahawakan ang data habang pinapanatili ang integridad nito kaya ang katibayan ay hindi itinapon sa isang teknikalidad.Halimbawa, kung ang isang auditor ay nag -iiwan ng papeles sa upuan ng kotse habang pupunta upang makakuha ng mga groceries, ang chain ng pag -iingat ay nasira at ang gawaing papel ay maaaring ibukod mula sa korte.