Ποιο είναι το γραφείο ελέγχου των ξένων περιουσιακών στοιχείων;

Το Γραφείο Ελέγχου Εξωτερικών Περιουσίων (OFAC) αποτελεί μέρος του Υπουργείου Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών (ΗΠΑ).Υπήρξε υπό τη διοίκηση του Προέδρου Harry Truman.Από την ίδρυσή της, οι στόχοι της έχουν επεκταθεί για να επιτρέψουν στο γραφείο να βοηθήσει στην καταπολέμηση του εγκλήματος και στην παροχή δικαιοσύνης αναπτύσσοντας προγράμματα που έχουν αρνητικό αντίκτυπο στα περιουσιακά στοιχεία των εγκληματικών ξένων κομμάτων.Παραδείγματα προγραμμάτων που έχει εφαρμόσει η OFAC περιλαμβάνουν τον κατάλογο ειδικά καθορισμένων υπηκόων (SDN), τις κυρώσεις διακίνησης ναρκωτικών και τις κυρώσεις διαμαντιών.Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ αναφέρει ότι το FFC ήταν ένα πρόγραμμα πρόληψης που σχεδιάστηκε "για την πρόληψη της ναζιστικής χρήσης των κατοχικών χωρών των συναλλαγματικών ισοτιμιών και των τίτλων και για την πρόληψη αναγκαστικής επαναπατρισμού κεφαλαίων που ανήκουν σε υπηκόους αυτών των χωρών".Το Γραφείο Ελέγχου Εξωτερικών Περιουσίων, το οποίο δημιουργήθηκε τον Δεκέμβριο του 1950 υπό τη διοίκηση του Truman, έχει αναπτύξει ένα πολύ ευρύτερο σύνολο στόχων.

Ο OFAC επικεντρώνεται στις σύγχρονες κοινωνικές απειλές, τα οποία περιλαμβάνουν αδίστακτα καθεστώτα, διακινητές και τρομοκράτες.Η διαδικασία με την οποία επιτυγχάνεται αυτό μπορεί να διαφέρει.Τα προγράμματα ενδέχεται να επιβάλλουν κυρώσεις ή εμπορικά εμπάργκο ή να καταψυχθούν τραπεζικοί λογαριασμοί που βρίσκονται στη δικαιοδοσία των ΗΠΑ.

Γενικά, η διαδικασία αρχίζει είτε με εκτελεστικές εντολές είτε με νομοθεσία σχετικά με ένα συγκεκριμένο ζήτημα, όπως η προσπάθεια μιας τρομοκρατικής οργάνωσης να αγοράσει όπλα μαζικής καταστροφής.Μερικές φορές οι ενέργειες που ανέλαβαν το Γραφείο Ελέγχου Εξωτερικών Περιουσίων είναι σε συντονισμό με τις πρωτοβουλίες των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) ή εκείνες των ξένων συμμάχων.Ο ρόλος του OFAC σε αυτές τις περιπτώσεις είναι η ανάπτυξη προγραμμάτων που βοηθούν στην επίτευξη του προβλεπόμενου στόχου.

Οι ενέργειες του OFAC ενδέχεται να έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν το ευρύ κοινό.Ορισμένα προγράμματα, για παράδειγμα, περιλαμβάνουν την υποβολή ορισμένων μερών, όπως οι διακινητές ναρκωτικών, σε απαγορευμένους κανόνες συναλλαγής.Όταν συμβεί αυτό, οι εμείς οι άνθρωποι χάνουν το δικαίωμά τους να συμμετέχουν σε οικονομικές ή εμπορικές συμφωνίες με αυτά τα άτομα.Οι αμερικανοί άνθρωποι, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, μπορούν να είναι πολίτες και αλλοδαποί κάτοικοι που βρίσκονται οπουδήποτε στον κόσμο, ανθρώπους στο αμερικανικό έδαφος και ενσωματωμένες οντότητες που λειτουργούν στις ΗΠΑ.

Το Γραφείο Ελέγχου Εξωτερικών Περιουσίων παίζει επίσης το ρόλοτης παρακολούθησης των προγραμμάτων που αναπτύσσει.Οι παραβάτες των προγραμμάτων OFAC μπορούν να αντιμετωπίσουν βαριά πρόστιμα.Επομένως, τα κόμματα που συμμετέχουν συνήθως σε διεθνείς υποθέσεις μπορούν να εξοικειωθούν με τα προγράμματα του γραφείου και τα μέρη που υπόκεινται σε αυτά.Αυτές οι πληροφορίες δημοσιοποιούνται στον ιστότοπο OFAC.