Apa Kantor Kontrol Aset Asing?

Kantor Kontrol Aset Asing (OFAC) adalah bagian dari Departemen Keuangan Amerika Serikat (AS).Itu muncul di bawah administrasi Presiden Harry Truman.Sejak awal, tujuannya telah berkembang untuk memungkinkan kantor membantu memerangi kejahatan dan memberikan keadilan dengan mengembangkan program yang memiliki dampak negatif pada aset partai asing kriminal.Contoh program yang telah diterapkan OFAC termasuk daftar Nationals (SDN) yang ditunjuk khusus, sanksi perdagangan narkotika kontra, dan sanksi perdagangan berlian.

Kantor kontrol aset asing berasal dari Kantor Kontrol Dana Asing (FFC).Departemen Keuangan AS mengatakan bahwa FFC adalah program pencegahan yang dirancang "untuk mencegah penggunaan Nazi dari kepemilikan negara -negara yang diduduki dari valuta asing dan sekuritas dan untuk mencegah repatriasi dana yang dipaksakan dari dana milik negara -negara tersebut."Kantor Kontrol Aset Asing, yang muncul pada bulan Desember 1950 di bawah pemerintahan Truman, telah mengembangkan serangkaian tujuan yang jauh lebih luas.

OFAC berfokus pada ancaman masyarakat modern, yang meliputi rezim nakal, penyelundup narkoba, dan teroris.Proses yang dicapai ini dapat bervariasi.Program dapat menjatuhkan sanksi atau embargo perdagangan atau membekukan rekening bank yang ada di yurisdiksi AS.

Umumnya, proses dimulai dengan perintah eksekutif atau undang -undang mengenai masalah tertentu, seperti organisasi teroris yang berupaya membeli senjata pemusnah massal.Kadang -kadang tindakan yang diambil oleh Kantor Kontrol Aset Asing adalah koordinasi dengan inisiatif PBB (PBB) atau yang dari sekutu asing.Peran OFAC dalam hal ini adalah mengembangkan program yang membantu memenuhi tujuan yang dimaksud.

Tindakan OFACS mungkin memiliki potensi untuk mempengaruhi masyarakat umum.Program -program tertentu, misalnya, melibatkan tunduk pada partai -partai tertentu, seperti penyelundup narkoba, untuk melarang aturan transaksi.Ketika ini terjadi, kami orang kehilangan hak mereka untuk terlibat dalam kesepakatan keuangan atau perdagangan dengan orang -orang ini.Orang -orang AS, menurut Departemen Keuangan, dapat menjadi warga negara AS dan alien penduduk yang ada di mana pun di dunia, orang -orang di tanah AS, dan entitas yang digabungkan yang beroperasi di AS.

Kantor Pengendalian Aset Asing juga memainkan peran tersebut peran tersebutmemantau program yang dikembangkan.Pelanggar program OFAC dapat menghadapi denda yang besar.Oleh karena itu, para pihak yang biasanya terlibat dalam urusan internasional mungkin ingin membiasakan diri dengan program -program kantor dan pihak -pihak yang tunduk pada mereka.Informasi ini dipublikasikan di situs web OFAC.