Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài là gì?

Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) là một phần của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (Hoa Kỳ).Nó ra đời dưới sự quản lý của Tổng thống Harry Truman.Kể từ khi thành lập, các mục tiêu của nó đã mở rộng để cho phép văn phòng giúp chống lại tội phạm và cung cấp công lý bằng cách phát triển các chương trình có tác động tiêu cực đến tài sản của các đảng nước ngoài hình sự.Ví dụ về các chương trình mà OFAC đã thực hiện bao gồm Danh sách Công dân (SDN) được chỉ định đặc biệt, biện pháp trừng phạt buôn bán ma túy chống lại và các biện pháp trừng phạt giao dịch kim cương. Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài bắt nguồn từ Văn phòng Kiểm soát Quỹ nước ngoài (FFC).Bộ Tài chính Hoa Kỳ nói rằng FFC là một chương trình phòng ngừa được thiết kế để ngăn chặn việc sử dụng Đức Quốc xã đối với các quốc gia bị chiếm đóng của ngoại hối và chứng khoán và để ngăn chặn việc hồi hương bắt buộc các khoản tiền thuộc về công dân của các quốc gia đó.Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài, ra đời vào tháng 12 năm 1950 dưới thời chính quyền Truman, đã phát triển một loạt các mục tiêu rộng lớn hơn nhiều. OFAC tập trung vào các mối đe dọa xã hội hiện đại, bao gồm các chế độ lừa đảo, buôn bán ma túy và khủng bố.Quá trình mà điều này đạt được có thể khác nhau.Các chương trình có thể áp dụng các lệnh trừng phạt hoặc cấm vận thương mại hoặc đóng băng tài khoản ngân hàng thuộc thẩm quyền của Hoa Kỳ.Nói chung, quá trình bắt đầu bằng các lệnh hành pháp hoặc luật pháp liên quan đến một vấn đề nhất định, chẳng hạn như một tổ chức khủng bố cố gắng mua vũ khí hủy diệt hàng loạt.Đôi khi các hành động được thực hiện bởi Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài đang phối hợp với các sáng kiến của Liên Hợp Quốc (Liên Hợp Quốc) hoặc của các đồng minh nước ngoài.Vai trò của OFAC trong các trường hợp này là phát triển các chương trình giúp đáp ứng mục tiêu dự định.Các hành động OFACS có thể có khả năng ảnh hưởng đến công chúng.Một số chương trình, ví dụ, liên quan đến việc phải tuân theo một số bên, chẳng hạn như buôn bán ma túy, để cấm các quy tắc giao dịch.Khi điều này xảy ra, người dân Hoa Kỳ mất quyền tham gia vào các thỏa thuận tài chính hoặc thương mại với những cá nhân này.Người dân Hoa Kỳ, theo Bộ Tài chính, có thể là công dân Hoa Kỳ và người ngoài hành tinh thường trú ở bất cứ đâu trên thế giới, người dân trên đất Mỹ và các thực thể hợp nhất hoạt động tại Hoa Kỳ. Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài cũng đóng vai trògiám sát các chương trình nó phát triển.Những người vi phạm các chương trình OFAC có thể phải đối mặt với các khoản tiền phạt khổng lồ.Do đó, các bên thường tham gia vào các vấn đề quốc tế có thể muốn làm quen với các chương trình văn phòng và các bên phải tuân theo họ.Thông tin này được công khai trên trang web OFAC.