Apa itu Investigasi Kriminal IRS?

Investigasi kriminal Layanan Pendapatan Internal (IRS) adalah pencarian apa pun terhadap kemungkinan pelanggaran kriminal dari Kode Pendapatan Internal Amerika Serikat.Tujuan umum adalah untuk mencegah kejahatan keuangan terhadap pemerintah dan mempertahankan kepercayaan dalam sistem pajak.IRS tidak sendirian dalam menyelidiki masalah kriminalitas keuangan;Namun, organisasi memiliki kendali ketat atas penyelidikan dan penuntutan kemungkinan pelanggaran.

Komisaris pendapatan internal menciptakan kelompok penyelidik kriminal pertama yang menyelidiki kegiatan orang -orang tertentu dengan tuduhan penipuan pajak.Unit Investigasi Kriminal IRS, yang dikenal hanya sebagai "Unit Intelijen," pertama kali diselenggarakan pada 1 Juli 1919, dengan enam karyawan inspektur Kantor Pos A.S.Keenam pria membentuk tulang punggung organisasi, membantu membangun program pelatihan dan pedoman kinerja.Akhirnya, nama organisasi diubah menjadi Unit Investigasi Kriminal IRS (IRS CID)

Beberapa investigasi kriminal IRS awal yang paling terkenal dengan sejarah organisasi sangat terkenal.IRS sangat penting untuk membawa kasus penghindaran pajak terhadap Al Capone, yang akhirnya membawa musuh publik nomor satu ke pengadilan.Itu juga sangat penting dalam membantu menyelesaikan penculikan Lindbergh.Ketika organisasi diperluas, ia menjadi kekuatan utama yang menyelidiki penjahat, bisnis, warga negara dan pejabat pemerintah dalam semua hal yang berkaitan dengan keuangan.

IRS melakukan penyelidikan kriminal melalui prosedur ketat yang berupaya mempertahankan keadilan dan menawarkan integritas kepada pajak A.S.sistem.Setelah pengajuan formulir pajak oleh individu atau bisnis, dokumen -dokumen tersebut diaudit, penting analisis rutin, untuk memastikan bahwa semua aspek penting dari keuangan seseorang adalah sah.Jika semacam pertanyaan muncul, IRS menghubungi orang tersebut secara langsung atau berupaya melakukan penyelidikan kriminal IRS yang menyamar terhadap akun dan properti subjek.Dengan menggunakan penilaian ini, penyelidik kriminal dapat menentukan apakah kasus pengadilan diperlukan.Menurut IRS itu sendiri, tingkat hukuman federal untuk kejahatan pajak tetap di atas 90 persen sejak organisasi yang dimulainya.

IRS CID telah menghadapi sejumlah kontroversi selama bertahun -tahun, yang berasal dari tindakannya dalam kasus -kasus tertentu.Menurut saksi yang bersaksi di hadapan Komite Keuangan Senat pada 1990 -an dan awal abad ke -21, IRS telah melakukan sejumlah pelanggaran dalam perilakunya dalam kasus -kasus tertentu.Menanggapi tuduhan ini, Kongres A.S. meloloskan tagihan hak pembayar pajak ketiga pada tanggal 22 Juli 1998. Ini menggeser beban pembuktian dalam penyelidikan kriminal IRS dari wajib pajak ke IRS itu sendiri.