Điều tra tội phạm IRS là gì?

Một cuộc điều tra hình sự của Dịch vụ Doanh thu Nội bộ (IRS) là bất kỳ tìm kiếm nào về các vi phạm hình sự có thể có của Bộ luật Doanh thu Nội bộ Hoa Kỳ.Mục đích chung là để ngăn chặn các tội phạm tài chính chống lại chính phủ và duy trì sự tự tin trong hệ thống thuế.IRS không đơn độc trong việc điều tra các vấn đề về tội phạm tài chính;Tuy nhiên, tổ chức này có quyền kiểm soát chặt chẽ đối với thăm dò và truy tố các vi phạm có thể.Ủy viên doanh thu nội bộ đã tạo ra nhóm điều tra viên hình sự đầu tiên tìm hiểu các hoạt động của một số cá nhân có cáo buộc gian lận thuế.Đơn vị điều tra tội phạm IRS, được gọi đơn giản là Đơn vị Tình báo, lần đầu tiên được tổ chức vào ngày 1 tháng 7 năm 1919, với sáu nhân viên của Thanh tra Bưu điện Hoa Kỳ.Sáu người đàn ông đã hình thành xương sống của tổ chức, giúp thiết lập các chương trình đào tạo và hướng dẫn hiệu suất.Cuối cùng, tên các tổ chức đã được đổi thành Đơn vị điều tra tội phạm IRS (IRS CID) Một số cuộc điều tra tội phạm IRS đầu tiên đáng chú ý nhất đối với lịch sử của tổ chức là rất cao.IRS là điều cần thiết để đưa trường hợp trốn thuế chống lại Al Capone, cuối cùng đã đưa kẻ thù công khai số một ra công lý.Đó cũng là mấu chốt trong việc giúp giải quyết vụ bắt cóc Lindbergh.Khi tổ chức mở rộng, nó trở thành lực lượng chính điều tra tội phạm, doanh nghiệp, công dân và các quan chức chính phủ trong mọi vấn đề liên quan đến tài chính.hệ thống.Sau khi nộp các biểu mẫu thuế của một cá nhân hoặc doanh nghiệp, các tài liệu được kiểm toán, cần thiết là một phân tích thông thường, để đảm bảo rằng tất cả các khía cạnh quan trọng của tài chính người là hợp pháp.Nếu một số loại câu hỏi phát sinh, IRS sẽ liên hệ trực tiếp với người đó hoặc cố gắng tiến hành một cuộc điều tra tội phạm IRS bí mật của các tài khoản và tài sản đối tượng.Sử dụng đánh giá này, các nhà điều tra hình sự có thể xác định xem một vụ kiện của tòa án có được bảo hành hay không.Theo chính IRS, tỷ lệ kết án liên bang đối với các tội phạm thuế vẫn còn trên 90 % kể từ khi các tổ chức bắt đầu. IRS CID đã phải đối mặt với một số tranh cãi trong những năm qua, xuất phát từ các hành động của mình trong một số trường hợp nhất định.Theo các nhân chứng làm chứng trước Ủy ban Tài chính Thượng viện vào những năm 1990 và đầu thế kỷ 21, IRS đã thực hiện một số lạm dụng trong hành vi của mình trong một số trường hợp.Để đối phó với những cáo buộc này, Quốc hội Hoa Kỳ đã thông qua Dự luật về quyền của người nộp thuế lần thứ ba vào ngày 22 tháng 7 năm 1998. Điều này đã chuyển gánh nặng chứng minh trong một cuộc điều tra hình sự của IRS từ người nộp thuế sang chính IRS.