Ano ang isang IRS Criminal Investigation?

Ang isang Internal Revenue Service (IRS) na pagsisiyasat ng kriminal ay anumang paghahanap sa posibleng paglabag sa kriminal ng Internal Revenue Code ng Estados Unidos.Ang pangkalahatang layunin ay upang maiwasan ang mga krimen sa pananalapi laban sa gobyerno at mapanatili ang tiwala sa loob ng sistema ng buwis.Ang IRS ay hindi nag -iisa sa pagsisiyasat ng mga bagay ng kriminalidad sa pananalapi;Gayunpaman, ang samahan ay may mahigpit na kontrol sa pagsisiyasat at pag -uusig sa mga posibleng paglabag.

Ang Komisyonado ng Panloob na Kita ay nilikha ang unang pangkat ng mga kriminal na investigator na magtanong sa mga aktibidad ng ilang mga indibidwal na may mga paratang sa pandaraya sa buwis.Ang IRS Criminal Investigation Unit, na kilala lamang bilang "Intelligence Unit," ay unang naayos noong 1 Hulyo, 1919, kasama ang anim na empleyado ng U.S. Post Office Inspectors.Ang anim na kalalakihan ay nabuo ang gulugod ng samahan, na tumutulong upang maitaguyod ang mga programa sa pagsasanay at mga alituntunin sa pagganap.Nang maglaon, ang pangalan ng mga organisasyon ay binago sa IRS Criminal Investigation Unit (IRS CID)

Ang ilan sa mga unang pagsisiyasat sa kriminal na IRS na pinaka -kapansin -pansin sa kasaysayan ng samahan ay napakataas na profile.Mahalaga ang IRS sa pagdala ng kaso ng pag -iwas sa buwis laban kay Al Capone, na sa huli ay nagdala ng hustisya sa publiko.Mahalaga rin ito sa pagtulong sa paglutas ng pagkidnap sa Lindbergh.Habang lumalawak ang samahan, naging pangunahing puwersa ang pagsisiyasat sa mga kriminal, negosyo, mamamayan at mga opisyal ng gobyerno sa lahat ng mga bagay na may kaugnayan sa pananalapi.SystemKasunod ng pagsumite ng mga form ng buwis sa pamamagitan ng isang indibidwal o negosyo, ang mga dokumento ay na -awdit, mahalaga sa isang regular na pagsusuri, upang matiyak na ang lahat ng mga mahahalagang aspeto ng isang taong pinansyal ay lehitimo.Kung ang ilang uri ng mga katanungan ay lumitaw, ang IRS ay nakikipag -ugnay sa tao nang direkta o nagtatangkang magsagawa ng isang undercover na IRS na kriminal na pagsisiyasat ng mga paksa at pag -aari.Gamit ang pagtatasa na ito, ang mga kriminal na investigator ay maaaring matukoy kung ang isang kaso ng korte ay warranted.Ayon sa IRS mismo, ang rate ng pagkumbinsi ng pederal para sa mga krimen sa buwis ay nanatili sa itaas ng 90 porsyento mula nang magsimula ang mga organisasyon.Ayon sa mga testigo na nagpapatotoo sa harap ng Senate Finance Committee noong 1990s at unang bahagi ng ika -21 siglo, ang IRS ay nakagawa ng maraming mga pang -aabuso sa pag -uugali nito sa ilang mga kaso.Bilang tugon sa mga paratang na ito, ipinasa ng Kongreso ng Estados Unidos ang pangatlong

nagbabayad ng buwis na Bill of Rights

noong 22 Hulyo, 1998. Inilipat nito ang pasanin ng patunay sa isang pagsisiyasat sa kriminal na IRS mula sa nagbabayad ng buwis hanggang sa IRS mismo.