ヘッジファンドのデューデリジェンスとは何ですか？

Hedgeファンドデューデリジェンスは、投資家が投資する前にファンドの安定性と正当性を決定するために使用する調査プロセスです。ファンドのマネージャーが質問に答え、幅広い管理および運用上のトピックに関するドキュメントを作成する必要があります。ヘッジファンドのバイヤーは、通常、主要な機関、大学の寄付、年金基金であり、洗練されていない当事者によって委託されたお金をしばしばコミットします。デューデリジェンス調査プロセスは、これらの機関が最高のケア義務を遂行し、投資の適切性を決定するためにあらゆる合理的な努力をしたことを示すことにより保護します。それは、買い手が販売取引の正当性を決定するためにあらゆる努力をしたことを実証するために満たさなければならない標準的なケアを証明しています。一般的な取引タイプを持つ多くの業界の監視機関、営業担当者、会計士、および法律専門家は、標準的なデューデリジェンスチェックリストを開発します。金融業界では、ヘッジファンドのデューデリジェンスを実施するための標準的な手順があります。ヘッジファンドは、一般に直接販売される通常の株、債券、またはミューチュアルファンドと同じように規制されていません。特定のタイプの主要機関または裕福な個々のバイヤーのみがヘッジファンドに投資することができます。これらのタイプの投資家は、規制機関によってより洗練され、通常の消費者を保護するのと同じ法律を必要とせずに投資の独自のスクリーニングを行うことができると考えられています。通常、このタイプのファンドに適用される規制開示要件が不足しているため、投資家が投資の正当性を決定する唯一の方法です。標準的な情報と文書を要求するヘッジファンド取引のデューデリジェンスチェックリストとアンケートは通常簡単に見つけることができます。管理下の資産。また、ファンドの投資戦略、過去の収益、基金条件、規制登録など、ファンドのマネージャーがその実行可能性に関する特定の質問に答える必要があります。また、ファンドマネージャーは吟味され、経験、洞察力、評判、個人の安定性、所属または紛争を証明する個人情報を提供する必要があります。これらの例は説明的であり、網羅的ではありません。完全なデューデリジェンスチェックリストには、これらの幅広いカテゴリの下にさらに多くの項目が含まれています。