Ano ang iba't ibang uri ng pandaraya sa internasyonal na kalakalan?

Ang pandaraya sa internasyonal na kalakalan ay may pananagutan sa pagnanakaw ng malaking halaga ng pera mula sa mga negosyo at indibidwal, ngunit ang mga scammers na responsable para sa naturang pandaraya ay may posibilidad na makahanap ng mga bagong target sa isang regular na batayan, dahil maraming tao ang hindi nakakaalam ng mga karaniwang uri ng pandaraya.Ang phishing, na nagsasangkot ng isang tao na nag -email sa maraming iba't ibang mga address at humihingi ng sensitibong impormasyon, ay isa sa mga pinaka -karaniwang uri ng pandaraya sa internasyonal na kalakalan.Ang isang liham ng credit scam ay nagsasangkot ng isang tao na lumilikha ng isang liham ng kredito para sa mga substandard o hindi umiiral na mga kalakal at pagkatapos ay ibulsa ang pera.Ang mga pandaraya sa escrow ay nagsasangkot ng mga international scammers gamit ang makatotohanang naghahanap ng mga website ng escrow upang magnakaw ng pera mula sa gumagamit.Maraming mga scammers din ang nagpapadala ng mga pekeng mga order ng pera at mga tseke sa mga lehitimong negosyo.

Ang isang phishing scam ay karaniwang nangyayari sa isa sa dalawang paraan na may pandaraya sa internasyonal na kalakalan.Ang pinakakaraniwan ay nagsasangkot sa isang tao na nagsasabi sa tatanggap na siya ay may karapatan sa isang malaking halaga ng pera.Ang perang ito ay dapat na mula sa isang kamag -anak o mula sa isang bangko na hindi nais na makita ang pera na pupunta sa gobyerno, at ang kawit ay ang tatanggap ay maaaring mangolekta ng pera kung siya ay nagpapadala ng sensitibong impormasyon.Ang pangalawang pamamaraan ay para sa email na lilitaw na parang mula sa isang lehitimong internasyonal na bangko o negosyo na madalas na ang tatanggap, at hilingin sa mga gumagamit na i -update ang kanilang personal na impormasyon.Sa parehong mga kaso, sinusubukan ng mga scammers na makuha ang numero ng Social Security ng gumagamit, numero ng credit card, pangalan ng bangko at password o iba pang sensitibong impormasyon.

Ang isang escrow international trade fraud ay nangyayari kapag may bumili ng isang produkto mula sa isang tao.Upang ilipat ang pera, iminumungkahi ng scammer gamit ang isang serbisyo ng escrow.Ang problema ay ang scammer ay lumikha ng isang website na mukhang isang serbisyo ng escrow.Sa halip na isang lehitimong paglilipat ng pera, kung saan ang scammer ay makakakuha ng pera pagkatapos magpadala ng isang produkto, ang scammer sa kasong ito ay makakakuha ng pera agad at ang gumagamit ay nakakakuha ng wala.

Mga titik ng kredito, ang mga titik ng bangko na nangangako ng pagbabayad para sa isang item, ay kasangkotSa lehitimong internasyonal na kalakalan, ngunit alam din ng mga scammers kung paano gamitin ang mga ito para sa pang -internasyonal na pandaraya sa kalakalan.Nangako ang scammer na magpadala ng isang item, at binigyan siya ng biktima ng liham ng kredito.Sa puntong ito, natagpuan ng scammer ang isang institusyon na handang bayaran ang liham ng kredito nang walang mga dokumento na nagpapakita na ang mga produkto ay naipadala, o ang mga scammer ay nagpapadala ng isang walang laman na kahon upang makuha ang mga kinakailangang dokumento sa pagpapadala.Nangangahulugan ito na ang scammer ay nakakakuha ng ipinangakong pera, habang ang biktima ay nawalan ng pera at walang mahalaga bilang kapalit.Ang tseke o order ng pera ay para sa isang halaga na higit pa sa halaga ng item, at hiniling ng scammer sa nagbebenta na mag -wire sa sobrang halaga.Matapos kumpleto ang kawad, ang scammer ay may labis na pera, habang ang biktima ay kailangang magbayad ng buong halaga ng tseke kapag nalaman ng bangko na ito ay pekeng.