Các loại gian lận thương mại quốc tế khác nhau là gì?

Gian lận thương mại quốc tế chịu trách nhiệm trộm cắp số tiền lớn từ các doanh nghiệp và cá nhân, nhưng những kẻ lừa đảo chịu trách nhiệm cho sự gian lận như vậy có xu hướng tìm thấy các mục tiêu mới một cách thường xuyên, bởi vì nhiều người không biết các loại gian lận thông thường.Phishing, liên quan đến một người nào đó gửi email hàng loạt nhiều địa chỉ khác nhau và yêu cầu thông tin nhạy cảm, là một trong những loại gian lận thương mại quốc tế phổ biến nhất.Một lá thư lừa đảo tín dụng liên quan đến việc ai đó tạo ra một lá thư tín dụng cho hàng hóa không đạt tiêu chuẩn hoặc không tồn tại và sau đó bỏ túi tiền.Gian lận ký quỹ liên quan đến những kẻ lừa đảo quốc tế sử dụng các trang web ký quỹ thực tế để đánh cắp tiền từ người dùng.Nhiều kẻ lừa đảo cũng gửi đơn đặt hàng tiền giả và kiểm tra cho các doanh nghiệp hợp pháp.

Một vụ lừa đảo lừa đảo thường xảy ra theo một trong hai cách với gian lận thương mại quốc tế.Điều phổ biến nhất liên quan đến việc ai đó nói với người nhận rằng anh ta hoặc cô ta được hưởng một khoản tiền lớn.Số tiền này được cho là từ một người thân hoặc từ một ngân hàng không muốn thấy tiền được chuyển đến chính phủ và câu đó là người nhận có thể thu tiền nếu anh ta hoặc cô ta gửi thông tin nhạy cảm.Phương pháp thứ hai là để email xuất hiện như thể từ một ngân hàng hoặc doanh nghiệp quốc tế hợp pháp mà người nhận thường xuyên thường xuyên và yêu cầu người dùng cập nhật thông tin cá nhân của họ.Trong cả hai trường hợp, những kẻ lừa đảo đang cố gắng để có được số an sinh xã hội, số thẻ tín dụng, tên ngân hàng và mật khẩu của người dùng hoặc thông tin nhạy cảm khác. Một gian lận thương mại quốc tế ký quỹ xảy ra khi ai đó mua sản phẩm từ ai đó.Để chuyển tiền, kẻ lừa đảo sẽ đề nghị sử dụng dịch vụ ký quỹ.Vấn đề là kẻ lừa đảo sẽ tạo ra một trang web chỉ trông giống như một dịch vụ ký quỹ.Thay vì chuyển tiền hợp pháp, trong đó kẻ lừa đảo sẽ nhận được tiền sau khi gửi một sản phẩm, kẻ lừa đảo trong trường hợp này nhận được tiền ngay lập tức và người dùng không nhận được gì.Trong thương mại quốc tế hợp pháp, nhưng những kẻ lừa đảo cũng biết cách sử dụng những thứ này cho gian lận thương mại quốc tế.Kẻ lừa đảo hứa sẽ gửi một vật phẩm, và nạn nhân đưa cho anh ta hoặc cô ta thư tín dụng.Tại thời điểm này, kẻ lừa đảo tìm thấy một tổ chức sẵn sàng thanh toán thư tín dụng mà không có tài liệu cho thấy các sản phẩm đã được vận chuyển hoặc kẻ lừa đảo vận chuyển một hộp trống để lấy các tài liệu vận chuyển cần thiết.Điều này có nghĩa là kẻ lừa đảo nhận được số tiền đã hứa, trong khi nạn nhân mất tiền và không có gì có giá trị.Kiểm tra hoặc lệnh chuyển tiền dành cho số tiền nhiều hơn giá trị của mặt hàng và kẻ lừa đảo yêu cầu người bán kết nối số tiền thêm.Sau khi dây hoàn thành, kẻ lừa đảo có thêm tiền, trong khi nạn nhân phải trả toàn bộ số tiền séc khi ngân hàng phát hiện ra đó là giả.