Mik a különféle típusú pénzügyi bűncselekmények?
A pénzügyi bűncselekmények, amelyeket néha „fehérgalléros” bűncselekményeknek neveznek, nem erőszakos bűncselekmények, amelyek a pénz lopását vagy visszaélését magukban foglalják.A pénzügyi bűncselekményeket néha kevésbé fontosnak tekintik, mint más típusú bűncselekmények, mivel nem használnak erőszakot, de valójában hatalmas hatással lehetnek a személyes pénzügyekre és akár a teljes pénzügyi piacokra is.Számos különféle típusú pénzügyi bűncselekmény létezik, ideértve a hamisítást, az értékpapír-csalásokat, az elrablást, a bizalomellenes tevékenységeket és sok más kategóriát.
A hamisítás súlyosan káros bűncselekmény lehet, mivel megsemmisíti a monetáris rendszert.A hamisítás magában foglalja a hamis pénz felhasználását, például a hamisan gyártott számlákat és érméket.Ez a bűncselekmény magában foglalhatja a valós pénz megváltoztatását is, hogy hasonlítson az értékesebb verziókhoz, például egy 10 dolláros dollár (USD) számla megváltoztatásához, hogy 100 USD -es számla legyen.Nagyszabású mértékben a hamisítás megzavarhatja az infláció és a defláció áramlását azáltal, hogy tévesen ad hozzá több pénzt egy ellenőrzött rendszerbe.
Az értékpapír -csalás a pénzügyi bűncselekmények széles körű területe, amely magában foglalja a pénzügyi piac illegális manipulálását.Az ebbe a kategóriába tartozó pénzügyi bűncselekmények közé tartozik a bennfentes kereskedelem, a preferenciális kamatlábak és az érték hamis bemutatása.A bennfentes kereskedelem akkor fordul elő, amikor egy nem nyilvánosságra hozatali információkkal vagy befektetési információkkal rendelkező személy az információkat felhasználja részvények vásárlására vagy eladására egy olyan egységgel, amely nem fér hozzá ugyanazon információkhoz.A preferenciális kamatlábak és a hamis nyilatkozatok egyaránt magukban foglalják a készletek értékének mesterséges felfújását vagy leeresztését a piac manipulálása érdekében, például egy e -mail küldésével vagy egy blog elküldésével hamis vagy félrevezető információkkal a tervezett átvételről.
Az elrablás akkor fordul elő, amikor egy olyan személy, aki a őrizetbe vételre bízott személy, például ingatlanügynök vagy pénzügyi igazgató, engedély nélkül használja fel a pénzeszközöket.Az elrablás gyakran előfordulhat a megbízható barátok vagy akár a rokonok között, de egy egyszerű üzleti fronton is előfordulhat.A pénzügyi nyilvántartások szigorú vizsgálata az ingatlan vagy az alaptulajdonos által elősegítheti az elrablás jeleit, például a hiányzó pénzeszközöket, a másolatú csekkeket vagy a számviteli hibákat.
A szabad piacgazdasággal rendelkező régiókban a vagyonellenes pénzügyi bűncselekmények súlyos szisztematikus kockázatot jelentenek.A megbízatásgátló tevékenységek magukban foglalják a kereskedelem korlátozását egy iparág monopolizálásával vagy olyan intézkedésekkel, mint például az árak rögzítése.A történelem egyik leghíresebb vagyonellenes ügye az 1911-es USA Legfelsõbb Bíróságának a Standard Oil elleni határozat, amelyet John Rockefeller indított olajtermelő társaság, amely hatalmának csúcsán szinte az egész amerikai olajpiacot irányította.Az 1890 -es Sherman -törvény értelmében a standard olajat bűnösnek találták a monopólium létrehozásának összeesküvésében, és több mint 30 különálló társaságra bontottak.