Ποια είναι η ομάδα εργασίας οικονομικής δράσης για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες;

Η Task Force Financial Action για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (FATF) είναι ένας διεθνής οργανισμός που ερευνά τη δραστηριότητα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και κάνει συστάσεις πολιτικής για να βοηθήσει τις κυβερνήσεις να την καταπολεμήσουν.Η ομάδα των επτά (G7) καθιέρωσε αυτή την οργάνωση το 1989 για να αντιμετωπίσει τις αυξανόμενες ανησυχίες σχετικά με το διεθνές πεδίο της δραστηριότητας νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.Από το 2010, περιελάμβανε περισσότερα από 35 έθνη μελών, μαζί με αρκετούς οργανισμούς θυγατρικών.Εκτός από αυτά τα μέλη, η ομάδα συνεργάζεται με περιφερειακές οργανώσεις κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, καθώς και άλλες οικονομικές ομάδες.

Τα μέλη του FATF έχουν τρεις αποστολές.Το πρώτο είναι να διερευνήσουμε τις τεχνικές και τις πρακτικές που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι για να ξεπλύνουν τα χρήματα, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις μεταβαλλόμενες τάσεις όπως οι νέες μεθόδους για την απόκρυψη του παράνομου εισοδήματος.Το δεύτερο είναι να αναπτύξουν κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή των εθνών μελών στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.Το τρίτο περιλαμβάνει την αξιολόγηση των εθνών για να δουν πόσο καλά εφαρμόζουν τις κατευθυντήριες γραμμές και να αξιολογήσουν την επιτυχία των εκστρατειών κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Το 1990, ο οργανισμός δημοσίευσε έναν κατάλογο 40 συστάσεων για την καταπολέμηση της παράνομης οικονομικής δραστηριότητας.Αναθεωρεί περιοδικά τον κατάλογο για να αντικατοπτρίζει τις αλλαγές πολιτικής που η ομάδα πιστεύει ότι τα έθνη των μελών πρέπει να κάνουν για να παραμείνουν τρέχουσες.Η ομάδα έχει επίσης έναν κατάλογο εννέα «ειδικών συστάσεων» για να αντιμετωπίσει συγκεκριμένα τη χρηματοδότηση από τρομοκρατία, που αναπτύχθηκε μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις του 2001 στις Ηνωμένες Πολιτείες.Η ομάδα εργασίας οικονομικής δράσης για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες έχει επίσης μια μαύρη λίστα των εθνών.Οι χώρες της μαύρης λίστας δεν συνεργάζονται με τις συστάσεις του οργανισμού.Η ύπαρξη σε αυτόν τον κατάλογο μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες, καθώς οι χρηματοπιστωτικές συναλλαγές που προέρχονται ή ταξιδεύουν σε αυτές τις χώρες υπόκεινται σε πιο έντονο έλεγχο, γεγονός που μπορεί να δυσχεράσει τη διεθνές επίπεδο για αυτές τις κυβερνήσεις και τους πολίτες τους.στο Παρίσι.Τα μέλη πληρούν περιοδικά για να συζητήσουν τις συστάσεις πολιτικής, να διανέμουν πληροφορίες και να εργαστούν για αναθεωρήσεις των συστάσεων του οργανισμού.Θεωρεί επίσης αιτήσεις για νέα μέλη από έθνη με σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει στις προσπάθειες κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, καθώς και σε διεθνείς οργανισμούς που ενδιαφέρονται για την υποστήριξη της αποστολής του ομίλου.Τα μέλη του κοινού μπορούν να έχουν πρόσβαση σε δελτία τύπου και άλλες ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του οργανισμού όταν εισάγει νέα μέλη ή κάνει αλλαγές στις συστάσεις πολιτικής.