Mi a pénzmosás pénzügyi cselekvési munkacsoportja?

A pénzmosás (FATF) pénzügyi cselekvési munkacsoportja egy olyan nemzetközi szervezet, amely kutatja a pénzmosási tevékenységet, és politikai ajánlásokat fogalmaz meg a kormányok elleni küzdelem érdekében.A hét (G7) csoport 1989 -ben alapította ezt a szervezetet, hogy foglalkozzon a pénzmosás nemzetközi hatókörével kapcsolatos növekvő aggodalmakkal.2010 -től több mint 35 tagállamot tartalmazott, számos leányvállalati szervezettel együtt.Ezen tagok mellett a csoport a pénzmosás elleni szervezetekkel, valamint más pénzügyi csoportokkal is együttműködik.

A FATF tagjai három küldetéssel rendelkeznek.Az első az, hogy kutatja az emberek pénzmosására alkalmazott technikákat és gyakorlatokat, különös figyelmet fordítva a változó tendenciákra, például az illegális jövedelem elrejtésére szolgáló új módszerekre.A második az iránymutatások kidolgozása a tagok számára a pénzmosás elleni küzdelemben.A harmadik magában foglalja a nemzetek értékelését, hogy megvizsgáljuk, mennyire hajtják végre az iránymutatásokat, és értékeljék a pénzmosás elleni kampányaik sikerét.Időnként felülvizsgálja a listát, hogy tükrözze a politikai változásokat, amelyeket a csoport szerint a tagok nemzeteknek meg kell tenniük a jelenlegi maradás érdekében.A csoportnak kilenc „különleges ajánlása” is van, amely kifejezetten a terrorista finanszírozással foglalkozik, amelyet az Egyesült Államokban a 2001. évi terrorista támadások nyomán fejlesztettek ki.A pénzmosás pénzügyi cselekvési munkacsoportja a nemzetek feketelistájával is rendelkezik.A feketelistán szereplő országok nem működnek együtt a szervezet ajánlásaival.A listán való részvétel komoly következményekkel járhat, mivel az ezen országokból származó vagy azba utazó pénzügyi tranzakciók intenzívebb ellenőrzésnek vannak kitéve, ami megnehezítheti a nemzetközileg működő vállalkozások üzleti tevékenységét az e kormányok és polgáraik számára.Párizsban.A tagok időszakonként találkoznak a szakpolitikai ajánlások megvitatására, az információk terjesztésére és a szervezet ajánlásainak felülvizsgálatain.Ezenkívül figyelembe veszi az új tagok új tagjainak pályázatait, amelyek jelentős szerepet játszanak a pénzmosás elleni erőfeszítésekben, valamint a nemzetközi szervezeteket, amelyek érdeklődnek a csoport küldetésének támogatása iránt.A közönség tagjai hozzáférhetnek a sajtóközleményekhez és más bejelentésekhez a szervezet webhelyén, amikor új tagokat indítanak, vagy megváltoztathatják a politikai ajánlásokat.