Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính về rửa tiền là gì?

Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính về rửa tiền (FATF) là một tổ chức quốc tế nghiên cứu hoạt động rửa tiền và đưa ra các khuyến nghị chính sách để giúp chính phủ chống lại nó.Nhóm bảy (G7) đã thành lập tổ chức này vào năm 1989 để giải quyết những lo ngại ngày càng tăng về phạm vi hoạt động rửa tiền quốc tế.Tính đến năm 2010, nó bao gồm hơn 35 quốc gia thành viên, cùng với một số tổ chức liên kết.Ngoài các thành viên này, nhóm làm việc với các tổ chức rửa tiền trong khu vực, cũng như các nhóm tài chính khác. Thành viên của FATF có ba nhiệm vụ.Đầu tiên là nghiên cứu các kỹ thuật và thực hành được sử dụng bởi mọi người để rửa tiền, đặc biệt chú ý đến việc thay đổi xu hướng như phương pháp mới để che giấu thu nhập bất hợp pháp.Thứ hai là phát triển các hướng dẫn cho các quốc gia thành viên để thực hiện trong cuộc chiến chống rửa tiền.Người thứ ba liên quan đến việc đánh giá các quốc gia để xem họ thực hiện các hướng dẫn tốt như thế nào và để đánh giá sự thành công của các chiến dịch chống rửa tiền của họ. Năm 1990, tổ chức này đã công bố danh sách 40 khuyến nghị để chống lại hoạt động tài chính bất hợp pháp.Nó định kỳ sửa đổi danh sách để phản ánh những thay đổi chính sách mà nhóm nghĩ rằng các quốc gia thành viên nên thực hiện để duy trì hiện tại.Nhóm này cũng có một danh sách chín khuyến nghị đặc biệt của người Viking để giải quyết cụ thể tài chính khủng bố, được phát triển sau vụ tấn công khủng bố năm 2001 ở Hoa Kỳ.Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính về rửa tiền cũng có một danh sách đen của các quốc gia.Các quốc gia trong danh sách đen không hợp tác với các khuyến nghị của các tổ chức.Trong danh sách này có thể có hậu quả nghiêm trọng, vì các giao dịch tài chính bắt nguồn từ hoặc đi đến các quốc gia đó phải chịu sự giám sát mạnh mẽ hơn, điều này có thể gây khó khăn cho việc kinh doanh quốc tế đối với các chính phủ và công dân của họ.ở Paris.Các thành viên định kỳ đáp ứng để thảo luận về các khuyến nghị chính sách, phân phối thông tin và làm việc về các sửa đổi cho các khuyến nghị của các tổ chức.Nó cũng xem xét các ứng dụng cho các thành viên mới từ các quốc gia có vai trò quan trọng trong các nỗ lực chống rửa tiền, cũng như các tổ chức quốc tế quan tâm đến việc hỗ trợ nhiệm vụ của các nhóm.Các thành viên của công chúng có thể truy cập các thông cáo báo chí và các thông báo khác tại trang web của tổ chức khi nó giới thiệu các thành viên mới hoặc thay đổi các khuyến nghị chính sách.