Ano ang Financial Action Task Force sa Money Laundering?

Ang Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) ay isang pang -internasyonal na samahan na nagsasaliksik ng aktibidad ng laundering ng pera at gumagawa ng mga rekomendasyon sa patakaran upang matulungan ang mga pamahalaan na labanan ito.Itinatag ng Group of Seven (G7) ang samahang ito noong 1989 upang matugunan ang lumalaking alalahanin tungkol sa internasyonal na saklaw ng aktibidad ng laundering ng pera.Bilang ng 2010, kasama nito ang higit sa 35 mga bansa ng miyembro, kasama ang isang bilang ng mga kaakibat na organisasyon.Bilang karagdagan sa mga miyembro na ito, ang pangkat ay nakikipagtulungan sa mga rehiyonal na anti-money laundering organization, pati na rin ang iba pang mga pinansiyal na grupo. Ang mga miyembro ng FATF ay may tatlong misyon.Ang una ay ang pagsasaliksik ng mga pamamaraan at kasanayan na ginagamit ng mga tao upang mag -laund ng pera, na binibigyang pansin ang pagbabago ng mga uso tulad ng mga bagong pamamaraan para sa pagtatago ng iligal na kita.Ang pangalawa ay upang bumuo ng mga alituntunin para maipatupad ang mga miyembro ng bansa sa paglaban sa laundering ng pera.Ang pangatlo ay nagsasangkot sa pagtatasa ng mga bansa upang makita kung gaano kahusay na ipinatupad nila ang mga alituntunin at suriin ang tagumpay ng kanilang mga anti-money laundering campaign.

Noong 1990, inilathala ng samahan ang isang listahan ng 40 mga rekomendasyon upang labanan ang ipinagbabawal na aktibidad sa pananalapi.Pansamantalang binabago nito ang listahan upang ipakita ang mga pagbabago sa patakaran na iniisip ng mga bansa na dapat gawin ng mga miyembro ng bansa upang manatili sa kasalukuyan.Ang pangkat ay mayroon ding listahan ng siyam na "espesyal na mga rekomendasyon" upang partikular na matugunan ang financing ng terorista, na binuo sa pagtatapos ng 2001 na pag -atake ng terorista sa Estados Unidos.Ang Financial Action Task Force sa Money Laundering ay mayroon ding isang blacklist ng mga bansa.Ang mga bansa sa Blacklist ay hindi nakikipagtulungan sa mga rekomendasyon ng mga organisasyon.Ang pagiging nasa listahang ito ay maaaring magkaroon ng malubhang kahihinatnan, dahil ang mga transaksyon sa pananalapi na nagmula o paglalakbay sa mga bansang iyon ay napapailalim sa mas matinding pagsisiyasat, na maaaring mahirap gawin ang negosyo sa buong mundo para sa mga gobyerno at kanilang mga mamamayan.

Ang punong tanggapan ng FATF aysa Paris.Ang mga miyembro ay pana -panahong nakakatugon upang talakayin ang mga rekomendasyon ng patakaran, ipamahagi ang impormasyon, at magtrabaho sa mga pagbabago sa mga rekomendasyon ng mga organisasyon.Isinasaalang-alang din nito ang mga aplikasyon para sa mga bagong miyembro mula sa mga bansa na may makabuluhang papel na gampanan sa mga pagsisikap na anti-money laundering, pati na rin ang mga internasyonal na samahan na may interes sa pagsuporta sa misyon ng mga pangkat.Maaaring ma -access ng mga miyembro ng publiko ang mga paglabas ng pindutin at iba pang mga anunsyo sa web site ng samahan kapag pinupukaw nito ang mga bagong miyembro o gumawa ng mga pagbabago sa mga rekomendasyon sa patakaran.