Apa gugus tugas aksi keuangan pada pencucian uang?

Gugus Tugas Aksi Keuangan pada Pencucian Uang (FATF) adalah organisasi internasional yang meneliti kegiatan pencucian uang dan membuat rekomendasi kebijakan untuk membantu pemerintah melawannya.Kelompok tujuh (G7) mendirikan organisasi ini pada tahun 1989 untuk mengatasi kekhawatiran yang semakin besar tentang ruang lingkup internasional kegiatan pencucian uang.Pada 2010, itu termasuk lebih dari 35 negara anggota, bersama dengan sejumlah organisasi afiliasi.Selain anggota-anggota ini, kelompok ini bekerja dengan organisasi anti pencucian uang regional, serta kelompok keuangan lainnya.

Anggota FATF memiliki tiga misi.Yang pertama adalah meneliti teknik dan praktik yang digunakan oleh orang untuk mencuci uang, memberikan perhatian khusus pada perubahan tren seperti metode baru untuk menyembunyikan pendapatan ilegal.Yang kedua adalah mengembangkan pedoman bagi negara -negara anggota untuk diterapkan dalam perang melawan pencucian uang.Yang ketiga melibatkan negara-negara penilai untuk melihat seberapa baik mereka menerapkan pedoman dan untuk mengevaluasi keberhasilan kampanye anti pencucian uang mereka.

Pada tahun 1990, organisasi ini menerbitkan daftar 40 rekomendasi untuk memerangi kegiatan keuangan ilegal.Ini secara berkala merevisi daftar untuk mencerminkan perubahan kebijakan yang menurut kelompok anggota harus dilakukan agar tetap terkini.Kelompok ini juga memiliki daftar sembilan "rekomendasi khusus" untuk secara khusus menangani pembiayaan teroris, yang dikembangkan setelah serangan teroris tahun 2001 di Amerika Serikat.

sebagai bagian dari pekerjaannya untuk mengatasi pergerakan dana global untuk tujuan ilegal, ituGugus Tugas Aksi Keuangan pada Pencucian Uang juga memiliki daftar hitam negara.Negara -negara di daftar hitam tidak bekerja sama dengan rekomendasi organisasi.Berada dalam daftar ini dapat memiliki konsekuensi serius, karena transaksi keuangan yang berasal atau bepergian ke negara -negara tersebut tunduk pada pengawasan yang lebih intens, yang dapat menyulitkan bisnis secara internasional bagi pemerintah dan warganya.

Markas besar FATF adalahdi Paris.Anggota secara berkala bertemu untuk membahas rekomendasi kebijakan, mendistribusikan informasi, dan mengerjakan revisi rekomendasi organisasi.Ini juga mempertimbangkan aplikasi untuk anggota baru dari negara-negara dengan peran penting untuk dimainkan dalam upaya anti pencucian uang, serta organisasi internasional dengan minat dalam mendukung misi kelompok.Anggota masyarakat dapat mengakses siaran pers dan pengumuman lainnya di situs web organisasi ketika melantik anggota baru atau membuat perubahan pada rekomendasi kebijakan.