Milyen típusú pénzmosás elleni állások vannak?

Azoknak az embereknek, akik szeretnek részletes információkat kutatni és rejtélyeket vizsgálni, a pénzmosás (AML) karrierje jó választás lehet.A bankokban és a pénzügyi intézményekben vannak pénzmosás elleni munkahelyek.Ezenkívül vannak pénzmosás elleni tanácsadó cégek, amelyek tapasztalt nyomozókat vesznek fel.A pénzmosás elleni nyomozók néhány munkakörije közé tartozik az AML-megfelelőségi tisztviselő, az AML nyomozás tisztje és az AML pénzügyi hírszerző igazgatója.és rendeletek.Ez a szakember követi a pénzáramlást a pénzügyi intézmény számláin keresztül, sok forrás, beleértve a kormányzati források által szolgáltatott információkat felhasználva.Az egyik feladat, amelyet a szakember gyakran elvégez, az, hogy más személyzetet képzzen a gyanús tevékenységek figyelésére.A pénzmosás elleni szakember az összes bankrendszert, valamint a külső forrásokat, például a pénzmosás elleni tanácsadó cégeket használja.

A pénzmosás elleni munkák egy része rendkívül specializálódott.Az egyik ilyen speciális munkahely a pénzmosás elleni szoftverek és rendszerek fejlesztése, amelyek segítenek az embereknek pénzmosás elleni állásaik elvégzésében.Az a személy, aki a pénzmosás elleni szoftver karrierjét keresi, általában tapasztalatokra és képzésre van szüksége mind a szoftverfejlesztés, mind a pénzmosás elleni szabályok és technikák területén.Ez a menedzser gyakran különféle létesítményekbe utazik, és kiképzi a helyszíni személyzetet.Gyakori, hogy ez a személy és más pénzmosás elleni szakemberek kétnyelvűek, például angol és mandarin kínai nyelven, mivel a banki tevékenységek egyre inkább globális tevékenységgé válnak.néha találjon foglalkoztatást a bírósági rendszerben.Egy személy ügyész lehet, aki a pénzmosás elleni törvényekre és ügyekre szakosodott, vagy ügyvéd, aki az embereket arra törekszik, hogy megvédje a büntetőeljárást.A konzultáció egy másik karrier a jogrendszerben, és általában egy személynek nincs szüksége jogi diplomára, hogy tanácsadó legyen.Gyakran egy tanácsadónak több éves tapasztalatra van szüksége a pénzmosás elleni állásokban.Általában az ügyfelek munkatársait és a vonatkezelőit kiképzik a személyzet hatékonyságának figyelemmel kísérésére.A tanácsadók általában több tapasztalattal és felsőoktatási diplomával rendelkeznek, mint a legtöbb pénzmosás elleni szakember.A tanácsadó cégek néha bérelnek pénzmosás elleni szakembereket, akik a kockázatértékelésre szakosodtak a cég sebezhetőségének kiszámítása érdekében.Például Kanadában az Egyesült Államok pénzmosás elleni időszakot általában terroristaellenes finanszírozási programnak hívják.Minden régiónak vagy országnak megvannak a saját rendelete és követelménye, amelyet a pénzmosás elleni szakembernek tudnia kell.Az Egyesült Államokban néhány olyan törvényt, amelyet a pénzmosás elleni munkavállalóknak tudnia kell, tartalmazniuk kell a Patriot Act-t, a Bank Secrecy Törvényt (BSA) és az Egyesült Államok Kincstárának pénzmosás elleni irányelveit.Egyéb fontos követelmények közé tartozik a gyanús tevékenységi jelentési követelmények és a tudás-ügyfél-vizsgálati technikák munkájának ismerete.