Ποιο είναι το δίκτυο επιβολής των οικονομικών εγκλημάτων;

Το Δίκτυο Επιβολής Χρηματοοικονομικών Εγκλημάτων (Fincen) είναι ένα τμήμα στο Υπουργείο Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών που είναι υπεύθυνο για τον εντοπισμό, την πρόληψη και την ανταπόκριση σε οικονομικά εγκλήματα.Ένας από τους κύριους ρόλους του είναι ως επιθεωρητής του νόμου περί τραπεζικής μυστικότητας.Το τμήμα αυτό ιδρύθηκε το 1990, αναδιαμορφώθηκε το 1994 και διευρύνθηκε σημαντικά το 2001 σύμφωνα με το νόμο των ΗΠΑ Patriot, μια πράξη του Κογκρέσου που ψηφίστηκε ως απάντηση σε τρομοκρατικές επιθέσεις σε διάφορους στόχους στις Ηνωμένες Πολιτείες στις 11 Σεπτεμβρίου 2001.

Μέλη τουΑυτό το τμήμα περιλαμβάνει τους αξιωματικούς επιβολής του νόμου, τους χρηματοπιστωτικούς ρυθμιστικούς φορείς και τους επαγγελματίες χρηματοδότησης, που όλοι συνεργάζονται με διάφορα καθήκοντα.Το δίκτυο επιβολής των χρηματοοικονομικών εγκλημάτων ιδρύθηκε αρχικά για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στις Ηνωμένες Πολιτείες και αργότερα η αποστολή του οργανισμού επεκτάθηκε στην αντιμετώπιση των ανησυχιών σχετικά με τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.Το Τμήμα διερευνά επίσης άλλους τύπους οικονομικού εγκλήματος όπως η απάτη και ενδιαφέρεται πολύ για την οικονομική απάτη που διεξάγεται μέσω του Διαδικτύου.

Το τμήμα αυτό έχει εξουσιοδότηση να παρακολουθεί τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες.Ορισμένοι τύποι συναλλαγών πρέπει να αναφέρονται αυτόματα στο δίκτυο επιβολής των χρηματοοικονομικών εγκλημάτων, όπως μεγάλες συναλλαγές σε μετρητά.Το δίκτυο έχει πρόσβαση σε μια ποικιλία συστημάτων παρακολούθησης που μπορεί να χρησιμοποιήσει για την ανίχνευση κεφαλαίων, καθώς και τους ανθρώπους, αναζητώντας πρότυπα συμπεριφοράς ενδεικτικά της απάτης ή άλλων αμφισβητήσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων.Ένα άτομο που δεν έχει γνωστό εισόδημα που μετακινεί μεγάλα ποσά μετρητών, για παράδειγμα, θα θεωρούνταν ύποπτοι και θα στοχεύει για στενότερη παρακολούθηση. Οι αναφορές καταγγελιών θα διερευνηθούν επίσης από μέλη του Δικτύου Επιβολής των Χρηματοοικονομικών Εγκλημάτων.Οι άνθρωποι που υποψιάζονται ότι μπορεί να συμβούν οικονομικά εγκλήματα μπορούν να καλέσουν με συμβουλές, προκαλώντας έρευνα.Η ικανότητα συνεργασίας με άλλους οργανισμούς αποτελεί βασικό στοιχείο της αποστολής του τμήματος.Τα μέλη του Τμήματος μπορούν να μοιραστούν πληροφορίες για να διευκολύνουν τις έρευνες και να λάβουν σχετικές πληροφορίες σε αντάλλαγμα, επιτρέποντάς τους να εργαστούν ως ομάδα κατά την οικοδόμηση υποθέσεων και στην επιδίωξη θέσεων ενδιαφέροντος., λογιστές και επαγγελματίες χρηματοδότησης.Συνήθως είναι απαραίτητο να περάσετε έναν έλεγχο ιστορικού, εξετάζοντας ειδικά τις συγκρούσεις συμφερόντων και άλλες ανησυχίες.Οι εργαζόμενοι μπορούν να υποβληθούν σε τυχαίους ελέγχους ασφαλείας και να παρακολουθούνται ενώ εργάζονται για το Fincen, καθώς έχουν πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες, καθώς και να έχουν την εξουσία να κατευθύνουν και να διαμορφώνουν έρευνες σε ανθρώπους και εταιρείες ενδιαφέροντος.Αυτές οι εξουσίες θα μπορούσαν να γίνουν ένα ζήτημα σε περίπτωση εκβιασμού ή άλλων προσωπικών συγκρούσεων.