Ano ang network ng pagpapatupad ng krimen sa pananalapi?

Ang Financial Crimes Enforcement Network (FINCEN) ay isang departamento sa loob ng Treasury ng Estados Unidos na responsable sa pagkilala, pag -iwas, at pagtugon sa mga krimen sa pananalapi.Ang isa sa mga pangunahing tungkulin nito ay bilang isang Enforcer ng Bank Secrecy Act.Ang kagawaran na ito ay itinatag noong 1990, na muling nagtrabaho noong 1994, at pinalawak nang malaki noong 2001 sa ilalim ng USA Patriot Act, isang Batas ng Kongreso na ipinasa bilang tugon sa mga pag -atake ng mga terorista sa ilang mga target sa Estados Unidos noong Setyembre 11, 2001.

Mga miyembro ngKasama sa kagawaran na ito ang mga opisyal ng pagpapatupad ng batas, mga regulator sa pananalapi, at mga propesyonal sa pananalapi, na lahat ay nagtutulungan sa iba't ibang mga gawain.Ang Network ng Pagpapatupad ng Pinansyal na Krimen ay orihinal na itinatag upang labanan ang laundering ng pera sa Estados Unidos, at kalaunan ang misyon ng mga organisasyon ay lumawak upang matugunan ang mga alalahanin tungkol sa financing para sa terorismo.Sinisiyasat din ng Kagawaran ang iba pang mga uri ng krimen sa pananalapi tulad ng pandaraya at interesado sa pandaraya sa pananalapi na isinasagawa sa pamamagitan ng Internet.

Ang kagawaran na ito ay awtorisado na subaybayan ang mga transaksyon sa pananalapi sa buong Estados Unidos.Ang ilang mga uri ng mga transaksyon ay dapat na maiulat na awtomatikong sa network ng pagpapatupad ng krimen sa pananalapi, tulad ng mga malalaking transaksyon sa cash.Ang network ay may access sa iba't ibang mga sistema ng pagsubaybay na magagamit nito upang masubaybayan ang mga pondo, pati na rin ang mga tao, naghahanap ng mga pattern ng pag -uugali na nagpapahiwatig ng pandaraya o iba pang mga kaduda -dudang aktibidad sa pananalapi.Ang isang tao na walang kilalang kita na gumagalaw ng malaking halaga ng cash, halimbawa, ay maituturing na kahina -hinala at mai -target para sa mas malapit na pagsubaybay.Ang mga taong pinaghihinalaan na ang mga krimen sa pananalapi ay maaaring naganap ay maaaring tumawag sa mga tip, na nag -uudyok sa isang pagsisiyasat.Ang kakayahang makipagtulungan sa iba pang mga ahensya ay isang pangunahing sangkap ng misyon ng mga kagawaran, pati na rin.Ang mga miyembro ng Kagawaran ay maaaring magbahagi ng impormasyon upang mapadali ang mga pagsisiyasat at makatanggap ng may -katuturang impormasyon bilang kapalit, na nagpapahintulot sa kanila na magtrabaho bilang isang koponan kapag nagtatayo ng mga kaso at hinahabol ang mga bagay na interes., mga accountant, at mga propesyonal sa pananalapi.Karaniwang kinakailangan upang makapasa ng isang tseke sa background, partikular na naghahanap para sa mga salungatan ng interes at iba pang mga alalahanin.Ang mga empleyado ay maaaring sumailalim sa mga random na tseke ng seguridad at sinusubaybayan habang nagtatrabaho sila para sa Fincen, dahil mayroon silang access sa kumpidensyal na impormasyon, pati na rin ang pagkakaroon ng kapangyarihan upang idirekta at hubugin ang mga pagsisiyasat sa mga tao at kumpanya ng interes.Ang mga kapangyarihang ito ay maaaring maging isang isyu kung sakaling mag -blackmail o iba pang mga personal na salungatan.