Mi a pénzügyi bűncselekmények végrehajtási hálózata?

A pénzügyi bűncselekmények végrehajtási hálózata (FINCEN) az Egyesült Államok kincstárának osztálya, amely felelős a pénzügyi bűncselekmények azonosításáért, megelőzéséért és reagálásáért.Az egyik elsődleges szerepe a bank titoktartási törvényének végrehajtásának.Ezt a tanszéket 1990 -ben hozták létre, 1994 -ben átdolgozták, és az USA Patriot Törvénye szerint 2001 -ben jelentősen kibővült. A kongresszusi törvény 2001. szeptember 11 -én az Egyesült Államok számos célpontja elleni terrorista támadásokra adott válaszként.Ez a tanszék magukban foglalják a rendészeti tisztviselőket, a pénzügyi szabályozókat és a pénzügyi szakembereket, akik mindegyike különféle feladatokon dolgozik.A pénzügyi bűncselekmények végrehajtási hálózatát eredetileg az Egyesült Államokban a pénzmosás leküzdésére hozták létre, majd később a szervezet misszióját kibővítették a terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos aggodalmak kezelésére.A Minisztérium más típusú pénzügyi bűncselekményeket, például csalásokat is vizsgál, és nagyon érdekli az interneten keresztül végrehajtott pénzügyi csalások.Bizonyos típusú tranzakciókat automatikusan be kell jelenteni a pénzügyi bűncselekmények végrehajtási hálózatán, például a nagy készpénzes tranzakciókhoz.A hálózat hozzáféréssel rendelkezik számos nyomkövető rendszerhez, amelyet felhasználhat az alapok, valamint az emberek nyomon követésére, a csalásra vagy más megkérdőjelezhető pénzügyi tevékenységekre jelző viselkedési mintákat keresve.Például egy olyan személyt, akinek nincs ismert jövedelme, például nagy összegű készpénzt mozgat, gyanúsnak tekintik, és a közelebbi megfigyelésre célozzák meg.Azok az emberek, akik azt gyanítják, hogy a pénzügyi bűncselekmények bekövetkezhetnek, tippeket hívhatnak, és nyomozást indítanak.A tanszék küldetésének kulcsfontosságú eleme is az a képesség, hogy más ügynökségekkel együttműködjenek.A tanszék tagjai megoszthatják az információkat a nyomozás megkönnyítése érdekében, és cserébe releváns információkat kaphatnak, lehetővé téve számukra, hogy csapatként dolgozzanak az ügyek kialakításakor és az érdeklődésre számot tartó kérdések folytatásakor., könyvelők és pénzügyi szakemberek.Általában a háttér -ellenőrzésen kell átadni, kifejezetten az összeférhetetlenségre és más aggályokra.A munkavállalókat véletlenszerű biztonsági ellenőrzéseknek vethetik alá, és megfigyelhetők, miközben a Fincennél dolgoznak, mivel hozzáférnek a bizalmas információkhoz, valamint hatalommal bírnak a nyomozások irányításához és kialakításához az érdeklődő emberek és vállalatok számára.Ezek a hatalmak problémává válhatnak zsarolás vagy más személyes konfliktusok esetén.